De regering-Trump heeft twee van de machtigste criminele organisaties van Brazilië — Comando Vermelho (CV) en Primeiro Comando da Capital (PCC) — aangewezen als Specially Designated Global Terrorists (SDGT). Deze stap, woensdag aangekondigd, richt zich op groepen die steeds vaker digitale valuta gebruiken om opbrengsten van hun uitgestrekte drugshandelactiviteiten wit te wassen.
Wat de aanwijzing inhoudt
Het SDGT-label bevriest alle Amerikaanse bezittingen van de groepen en maakt het strafbaar voor Amerikaanse burgers of bedrijven om zaken met hen te doen. Het stelt Amerikaanse wetshandhavingsinstanties ook in staat om de financiële netwerken die deze bendes over de grenzen heen hebben opgebouwd, te traceren en te verstoren. Zowel CV als PCC exploiteren al lange tijd drugsroutes die cocaïne van Zuid-Amerika naar Europa en Afrika verplaatsen, waarbij sommige zendingen de Verenigde Staten bereiken.
De cryptoverbinding
Onderzoekers hebben gedocumenteerd hoe beide organisaties digitale valuta gebruiken als witwasinstrument. De bendes verplaatsen illegale fondsen via cryptovaluta-exchanges, peer-to-peerplatformen en soms hun eigen privéportemonnees, waardoor het voor autoriteiten moeilijker wordt om het geld te volgen. Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën zei dat de groepen profiteren van hiaten in de wereldwijde cryptoregulering om hun operaties te financieren en hun territoriale controle uit te breiden.
CV en PCC zijn niet nieuw op de radar van internationale wetshandhaving. Maar de SDGT-aanduiding – normaal gesproken voorbehouden aan groepen als al-Qaeda, ISIS en Hezbollah – duidt op een verschuiving in hoe de VS georganiseerde misdaad bekijkt die gebruikmaakt van gedecentraliseerde financiën. Het opent ook de deur voor de VS om sancties op te leggen aan elke buitenlandse bank of exchange die bewust geld voor deze bendes verwerkt.
Waarom nu
Volgens Amerikaanse functionarissen weerspiegelt de timing de toenemende verfijning van de financiële netwerken van de Braziliaanse kartels. In de afgelopen jaren zijn zowel CV als PCC verder gegaan dan straatverkoop van drugs en hebben ze zich toegelegd op groothandelssmokkel, waarbij ze vaak cryptovaluta gebruiken om leveranciers in Colombia en Bolivia te betalen of schulden met Europese kopers af te lossen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken merkte op dat de groepen ook crypto hebben gebruikt om wapens te kopen en ambtenaren om te kopen.
De aanwijzing ging gepaard met weinig publieke ophef – een korte kennisgeving in het Federal Register en een korte verklaring van het ministerie van Financiën. Brazilië heeft nog niet officieel gereageerd, hoewel de regering van president Jair Bolsonaro in het verleden heeft samengewerkt met de VS bij anti-drugsoperaties.
Wat er nu komt
Federale aanklagers in Miami en New York zijn al begonnen met het beoordelen van zaken waarbij cryptoportefeuilles van CV of PCC betrokken zijn. De volgende stap kan zijn: aanklachten tegen individuele leiders of de banken die geld voor hen hebben verplaatst. Een functionaris van het ministerie van Financiën zei dat het departement verwacht binnen enkele weken een lijst te publiceren van specifieke digitale portemonnee-adressen die aan de groepen zijn gekoppeld, waardoor exchanges een duidelijk doelwit krijgen voor naleving.
