A Trump-adminisztráció a két legnagyobb brazil bűnszervezetet — a Comando Vermelhót (CV) és a Primeiro Comando da Capitalt (PCC) — kiemelt globális terroristáknak (SDGT) minősítette. A szerdán bejelentett lépés olyan csoportokat céloz, amelyek egyre inkább digitális valutákhoz folyamodnak a kiterjedt kábítószer-kereskedelmi műveleteikből származó bevételek tisztára mosásához.
Mit jelent a minősítés
Az SDGT-címke befagyasztja a csoportok amerikai székhelyű vagyonát, és bűncselekménnyé teszi, hogy amerikai állampolgárok vagy vállalatok üzleti kapcsolatba lépjenek velük. Lehetővé teszi továbbá az amerikai bűnüldöző szervek számára, hogy nyomon kövessék és megzavarják azokat a pénzügyi hálózatokat, amelyeket ezek a bandák határokon átívelve építettek ki. Mind a CV, mind a PCC régóta üzemeltet olyan drogútvonalakat, amelyek kokaint szállítanak Dél-Amerikából Európába és Afrikába, egyes szállítmányok pedig az Egyesült Államokba is eljutnak.
A kriptokapcsolat
A nyomozók dokumentálták, hogy mindkét szervezet hogyan használja a digitális valutát pénzmosó eszközként. A bandák illegális pénzeszközöket mozgatnak kriptotőzsdéken, peer-to-peer platformokon és néha saját privát tárcáikon keresztül, megnehezítve a hatóságok számára a pénz nyomon követését. Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) szerint a csoportok kihasználják a globális kriptoszabályozás hiányosságait műveleteik finanszírozására és területi ellenőrzésük kiterjesztésére.
A CV és a PCC nem ismeretlen a nemzetközi bűnüldözés számára. Az SDGT-minősítés azonban — amelyet általában olyan csoportokra tartanak fenn, mint az al-Kaida, az ISIS és a Hezbollah — jelzi, hogy az USA másként tekint a decentralizált pénzügyeket kihasználó szervezett bűnözésre. Emellett lehetőséget ad az USA-nak, hogy szankciókat vessen ki bármely külföldi bankra vagy tőzsdére, amely tudatosan kezel pénzt a bandák számára.
Miért most
Az amerikai tisztviselők szerint az időzítés a brazil kartellek pénzügyi hálózatainak növekvő kifinomultságát tükrözi. Az elmúlt években a CV és a PCC is túllépett az utcai kábítószer-értékesítésen, és nagykereskedelmi csempészetbe kezdett, gyakran kriptovalutát használva a kolumbiai és bolíviai beszállítók kifizetésére, vagy az európai vevőkkel szembeni tartozások rendezésére. A Külügyminisztérium megjegyezte, hogy a csoportok kriptót használtak fegyvervásárlásra és tisztviselők megvesztegetésére is.
A minősítés csekély nyilvánosság mellett történt — egy rövid közlemény a Szövetségi Közlönyben és egy rövid Pénzügyminisztériumi nyilatkozat. Brazília hivatalosan még nem kommentálta, bár Jair Bolsonaro elnök kormánya korábban együttműködött az USA-val a kábítószer-ellenes műveletekben.
Mi következik
A miami és new york-i szövetségi ügyészek már megkezdték a CV-hez vagy PCC-hez köthető kriptotárcákkal kapcsolatos esetek felülvizsgálatát. A következő lépés vádiratok benyújtása lehet az egyes vezetők vagy a számukra pénzt mozgató bankok ellen. A Pénzügyminisztérium egy tisztviselője elmondta, hogy a tárca néhány héten belül várhatóan közzéteszi a csoportokhoz köthető konkrét digitális pénztárcacímek listáját, így egyértelmű megfelelési célpontot adva a tőzsdéknek.
