Administrata Trump ka caktuar dy nga organizatat më të fuqishme kriminale të Brazilit — Comando Vermelho (CV) dhe Primeiro Comando da Capital (PCC) — si Terroristë Globalë të Përcaktuar Posacërisht (SDGT). Lëvizja, e njoftuar të mërkurën, synon grupet që gjithnjë e më shumë janë kthyer te monedhat dixhitale për të larë fitimet nga operacionet e tyre të gjera të trafikut të drogës.
Çfarë do të thotë caktimi
Emërtimi SDGT ngrin çdo pasuri të bazuar në SHBA që u përket grupeve dhe e bën krim për qytetarët ose kompanitë amerikane të bëjnë biznes me to. Gjithashtu lejon zbatimin e ligjit amerikan të gjurmojë dhe prishë rrjetet financiare që këto banda kanë ndërtuar përtej kufijve. Të dyja CV dhe PCC kanë operuar prej kohësh rrugë droge që lëvizin kokainën nga Amerika e Jugut në Evropë dhe Afrikë, me disa dërgesa që arrijnë në Shtetet e Bashkuara.
Lidhja me kriptomonedhën
Hetuesit kanë dokumentuar se si të dyja organizatat përdorin monedhën dixhitale si një mjet për pastrimin e parave. Bandat lëvizin fonde të paligjshme përmes shkëmbimeve të kriptomonedhave, platformave nga personi në person, dhe ndonjëherë kuletave të tyre private, duke e bërë më të vështirë për autoritetet të ndjekin paratë. Zyra e Kontrollit të Aseteve të Huaja (OFAC) e Departamentit të Thesarit tha se grupet shfrytëzojnë boshllëqet në rregulloren globale të kriptomonedhave për të financuar operacionet e tyre dhe për të zgjeruar kontrollin e tyre territorial.
CV dhe PCC nuk janë të reja në radarët e zbatimit të ligjit ndërkombëtar. Por caktimi SDGT — zakonisht i rezervuar për grupe si al-Kaeda, ISIS dhe Hezbollah — sinjalizon një ndryshim në mënyrën se si SHBA i sheh krimet e organizuara që shfrytëzojnë financat e decentralizuara. Gjithashtu hap derën që SHBA të vendosë sanksione ndaj çdo banke ose shkëmbimi të huaj që me dije trajton para për bandat.
Pse tani
Zyrtarët amerikanë thanë se koha pasqyron sofistikimin në rritje të rrjeteve financiare të karteleve braziliane. Në vitet e fundit, të dyja CV dhe PCC kanë kaluar përtej shitjeve të drogës në nivel rruge në trafikim me shumicë, duke përdorur shpesh kriptomonedhën për të paguar furnitorët në Kolumbi dhe Bolivi ose për të shlyer borxhet me blerësit evropianë. Departamenti i Shtetit vuri në dukje se grupet kanë përdorur gjithashtu kriptomonedhën për të blerë armë dhe për të ryshfet zyrtarët.
Caktimi erdhi me pak bujë publike — një njoftim i shkurtër në Regjistrin Federal dhe një deklaratë e shkurtër e Thesarit. Brazili ende nuk ka komentuar zyrtarisht, megjithëse administrata e Presidentit Jair Bolsonaro ka bashkëpunuar me SHBA-në në operacionet kundër drogës në të kaluarën.
Çfarë vjen më pas
Prokurorët federalë në Miami dhe New York kanë filluar tashmë të shqyrtojnë rastet që përfshijnë kuleta kriptomonedhash të lidhura me CV ose PCC. Hapi tjetër mund të jetë aktakuzë kundër udhëheqësve individualë ose bankave që kanë lëvizur para për ta. Një zyrtar i Thesarit tha se departamenti pret të publikojë një listë të adresave specifike të kuletave dixhitale të lidhura me grupet brenda javësh, duke u dhënë shkëmbimeve një objektiv të qartë për pajtueshmëri.
