トランプ政権は、ブラジルで最も強力な犯罪組織の2つ——コマンド・ヴェルメーリョ（CV）とプライメイロ・コマンド・ダ・カピタル（PCC）——を「特別指定国際テロリスト（SDGT）」に指定した。この動きは水曜日に発表され、麻薬密売で得た収益の洗浄にデジタル通貨を活用するようになった組織を標的としている。
指定の意味
SDGTの指定により、これらの組織が米国内に保有する資産は凍結され、米国民や企業が取引を行うことは犯罪となる。また、米国の法執行機関は、これらのギャングが国境を越えて築いた金融ネットワークを追跡・遮断できるようになる。CVとPCCは長年、南米から欧州やアフリカへコカインを運び、一部は米国に届く麻薬ルートを運営してきた。
暗号資産との関連
捜査当局は、両組織がデジタル通貨を資金洗浄の手段として利用していることを確認している。ギャングは、暗号資産取引所、P2Pプラットフォーム、時には自らのプライベートウォレットを通じて不正資金を移動させ、当局の資金追跡を困難にしている。財務省外国資産管理局（OFAC）は、両組織が世界の暗号資産規制の隙間を利用して活動資金を調達し、縄張りを拡大していると述べた。
CVとPCCは国際的な法執行機関の監視対象として新しい存在ではない。しかし、通常はアルカイダ、ISIS、ヒズボラなどに適用されるSDGT指定は、分散型金融を利用する組織犯罪に対する米国の見解の変化を示している。また、米国がギャングのために資金を扱っていることを知りながら行う外国の銀行や取引所への制裁発動の道も開かれる。
なぜ今なのか
米国当局は、このタイミングはブラジルのカルテルの金融ネットワークが高度化していることを反映していると述べた。近年、CVとPCCは路上での麻薬販売から大規模密売へと移行し、コロンビアやボリビアの供給業者への支払いや欧州の買い手への債務決済に暗号資産を利用することが増えている。国務省は、両組織が武器購入や役人への賄賂にも暗号資産を使用していると指摘した。
この指定は公表を最小限に抑えられ——官報での簡潔な通知と財務省の短い声明のみ——行われた。ブラジルはまだ正式なコメントを発表していないが、ジャイル・ボルソナロ大統領の政権は過去に米国の麻薬対策作戦に協力してきた。
今後の展開
マイアミとニューヨークの連邦検察官は、CVまたはPCCに関連する暗号資産ウォレットが関与する事件の審査をすでに開始している。次のステップとして、個々のリーダーや彼らの資金を移動させた銀行に対する起訴が行われる可能性がある。財務省当局者は、同省が数週間以内に両組織に関連する特定のデジタルウォレットアドレスのリストを公表し、取引所にコンプライアンスの明確な目標を提供する予定だと述べた。
