สหรัฐฯ ระบุแก๊งอาชญากรระดับสูงของบราซิลเป็นผู้ก่อการร้ายระดับโลก กรณีฟอกเงินคริปโต

รัฐบาลทรัมป์ได้กำหนดให้องค์กรอาชญากรที่ทรงอิทธิพลที่สุดสองแห่งของบราซิล ได้แก่ โกมานดู แวร์เมลยู (CV) และไพรเมรู โกมานดู ดา กาปิตัล (PCC) เป็นผู้ก่อการร้ายที่ถูกกำหนดเป็นพิเศษทั่วโลก (SDGT) การดำเนินการดังกล่าวประกาศเมื่อวันพุธ โดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มที่หันมาใช้สกุลเงินดิจิทัลมากขึ้นเพื่อฟอกเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดขนาดใหญ่

ความหมายของการกำหนดนี้

ป้าย SDGT นี้จะอายัดทรัพย์สินใดๆ ในสหรัฐฯ ที่เป็นของกลุ่มดังกล่าว และทำให้การดำเนินธุรกิจกับกลุ่มเหล่านี้โดยพลเมืองหรือบริษัทอเมริกันเป็นความผิด นอกจากนี้ยังอนุญาตให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ ติดตามและขัดขวางเครือข่ายทางการเงินที่แก๊งเหล่านี้สร้างขึ้นข้ามพรมแดน ทั้ง CV และ PCC ดำเนินเส้นทางค้ายามายาวนาน โดยลำเลียงโคเคนจากอเมริกาใต้ไปยังยุโรปและแอฟริกา โดยบางส่วนถึงสหรัฐฯ

ความเชื่อมโยงกับคริปโต

ผู้สืบสวนได้บันทึกว่าทั้งสององค์กรใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นเครื่องมือฟอกเงินอย่างไร แก๊งเหล่านี้โอนเงินผิดกฎหมายผ่านกระดานเทรดคริปโต แพลตฟอร์มแบบ peer-to-peer และบางครั้งก็ใช้กระเป๋าเงินส่วนตัว ทำให้เจ้าหน้าที่ติดตามเงินได้ยากขึ้น สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังกล่าวว่ากลุ่มเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากช่องว่างในกฎระเบียบคริปโตทั่วโลกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและขยายอาณาเขตควบคุม

CV และ PCC ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเรดาร์ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ แต่การกำหนด SDGT ซึ่งปกติสงวนไว้สำหรับกลุ่มอย่างอัลกออิดะห์ ไอซิส และฮิซบอลเลาะห์ ส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงในวิธีที่สหรัฐฯ มององค์กรอาชญากรรมที่ใช้การเงินแบบกระจายอำนาจ นอกจากนี้ยังเปิดทางให้สหรัฐฯ กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคารหรือกระดานเทรดต่างประเทศที่รับจัดการเงินให้แก๊งเหล่านี้โดยรู้เท่าทัน

เหตุใดจึงตอนนี้

เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าวว่าช่วงเวลาดังกล่าวสะท้อนถึงความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของเครือข่ายการเงินของแก๊งค้ายาบราซิล ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทั้ง CV และ PCC ได้ขยายจากระดับขายยาตามท้องถนนไปสู่การค้าส่ง มักใช้คริปโตเคอเรนซีเพื่อจ่ายเงินให้ซัพพลายเออร์ในโคลอมเบียและโบลิเวีย หรือเพื่อชำระหนี้กับผู้ซื้อในยุโรป กระทรวงการต่างประเทศระบุว่ากลุ่มเหล่านี้ยังใช้คริปโตเพื่อซื้ออาวุธและติดสินบนเจ้าหน้าที่

การกำหนดนี้เกิดขึ้นโดยไม่มีการประชาสัมพันธ์มากนัก — มีเพียงประกาศสั้นๆ ใน Federal Register และแถลงการณ์สั้นๆ จากกระทรวงการคลัง บราซิลยังไม่ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นทางการ แม้ว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีชาอีร์ โบลโซนารูจะเคยร่วมมือกับสหรัฐฯ ในปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติดในอดีต

อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป

อัยการของรัฐบาลกลางในไมอามีและนิวยอร์กเริ่มทบทวนคดีที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงินคริปโตของ CV หรือ PCC แล้ว ขั้นตอนต่อไปอาจเป็นการฟ้องร้องผู้นำแต่ละคน หรือธนาคารที่โอนเงินให้พวกเขา เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังกล่าวว่ากรมฯ คาดว่าจะเผยแพร่รายการที่อยู่กระเป๋าเงินดิจิทัลเฉพาะที่เชื่อมโยงกับกลุ่มเหล่านี้ภายในไม่กี่สัปดาห์ เพื่อให้กระดานเทรดมีเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด