L'amministrazione Trump ha designato due delle organizzazioni criminali più potenti del Brasile — Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) — come Terroristi Globali Specialmente Designati (SDGT). La mossa, annunciata mercoledì, ha come obiettivo gruppi che si sono sempre più rivolti alle valute digitali per riciclare i proventi delle loro vaste operazioni di traffico di droga.
Cosa significa questa designazione
L'etichetta SDGT congela tutti i beni detenuti negli Stati Uniti appartenenti ai gruppi e rende reato per cittadini o aziende americane fare affari con loro. Consente inoltre alle forze dell'ordine statunitensi di tracciare e smantellare le reti finanziarie che queste gang hanno costruito oltre i confini. Sia CV che PCC hanno da tempo gestito rotte della droga che trasportano cocaina dal Sud America all'Europa e all'Africa, con alcune spedizioni che raggiungono gli Stati Uniti.
Il legame con le criptovalute
Gli investigatori hanno documentato come entrambe le organizzazioni utilizzano le valute digitali come strumento di riciclaggio di denaro. Le gang spostano fondi illeciti attraverso exchange di criptovalute, piattaforme peer-to-peer e talvolta i propri portafogli privati, rendendo più difficile per le autorità seguire i soldi. L'Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro ha dichiarato che i gruppi sfruttano le lacune nella regolamentazione globale delle criptovalute per finanziare le loro operazioni ed espandere il loro controllo territoriale.
CV e PCC non sono nuovi al radar delle forze dell'ordine internazionali. Ma la designazione SDGT — tipicamente riservata a gruppi come al-Qaeda, ISIS e Hezbollah — segnala un cambiamento nel modo in cui gli Stati Uniti vedono il crimine organizzato che sfrutta la finanza decentralizzata. Apre anche la porta agli Stati Uniti per imporre sanzioni contro qualsiasi banca o exchange straniero che gestisca consapevolmente denaro per le gang.
Perché adesso
I funzionari statunitensi hanno affermato che i tempi riflettono la crescente sofisticazione delle reti finanziarie dei cartelli brasiliani. Negli ultimi anni, sia CV che PCC sono passati dalla vendita di droga a livello stradale al traffico all'ingrosso, utilizzando spesso criptovalute per pagare fornitori in Colombia e Bolivia o per saldare debiti con acquirenti europei. Il Dipartimento di Stato ha notato che i gruppi hanno anche usato le criptovalute per acquistare armi e corrompere funzionari.
La designazione è avvenuta con poco clamore pubblico — un breve avviso nel Registro Federale e una breve dichiarazione del Tesoro. Il Brasile non ha ancora commentato formalmente, sebbene l'amministrazione del presidente Jair Bolsonaro abbia collaborato con gli Stati Uniti in passato in operazioni antidroga.
Quali sono i prossimi passi
I procuratori federali a Miami e New York hanno già iniziato a esaminare casi che coinvolgono portafogli di criptovalute legati a CV o PCC. Il prossimo passo potrebbe essere l'incriminazione di singoli leader o delle banche che hanno spostato denaro per loro. Un funzionario del Tesoro ha affermato che il dipartimento prevede di pubblicare un elenco di indirizzi specifici di portafogli digitali legati ai gruppi entro poche settimane, dando agli exchange un bersaglio chiaro per la conformità.
