Trump-administrationen har utsett två av Brasiliens mest kraftfulla kriminella organisationer — Comando Vermelho (CV) och Primeiro Comando da Capital (PCC) — till Specially Designated Global Terrorists (SDGT). Beslutet, som tillkännagavs på onsdagen, riktar sig mot grupper som alltmer har övergått till digitala valutor för att tvätta intäkter från sin omfattande droghandelsverksamhet.
Vad beteckningen innebär
SDGT-stämpeln fryser alla tillgångar i USA som tillhör grupperna och gör det till ett brott för amerikanska medborgare eller företag att göra affärer med dem. Den ger också amerikanska myndigheter möjlighet att spåra och störa de finansiella nätverk som gängen har byggt upp över gränserna. Både CV och PCC har länge drivit drogleder som transporterar kokain från Sydamerika till Europa och Afrika, och vissa sändningar når även USA.
Kryptokopplingen
Utredare har dokumenterat hur båda organisationerna använder kryptovaluta som ett verktyg för penningtvätt. Gängen flyttar illegala medel via kryptovalutabörser, peer-to-peer-plattformar och ibland sina egna privata plånböcker, vilket gör det svårare för myndigheterna att följa pengarna. Det amerikanska finansdepartementets Office of Foreign Assets Control (OFAC) sade att grupperna utnyttjar luckor i den globala kryptoreglereringen för att finansiera sin verksamhet och utöka sin territoriella kontroll.
CV och PCC är inte nya för internationella brottsbekämpande myndigheter. Men SDGT-beteckningen – som vanligtvis är reserverad för grupper som al-Qaida, IS och Hizbollah – signalerar en förändring i hur USA ser på organiserad brottslighet som utnyttjar decentraliserad finans. Den öppnar också dörren för USA att införa sanktioner mot utländska banker eller börser som medvetet hanterar pengar för gängen.
Varför nu
USA-tjänstemän sade att tidpunkten speglar den växande sofistikeringen hos de brasilianska kartellernas finansiella nätverk. Under de senaste åren har både CV och PCC gått bortom droghandel på gatunivå till partihandel, och använder ofta kryptovaluta för att betala leverantörer i Colombia och Bolivia eller för att lösa skulder med europeiska köpare. Utrikesdepartementet noterade att grupperna också har använt krypto för att köpa vapen och muta tjänstemän.
Utsedelsen kom med lite offentlig uppmärksamhet – en kort notis i Federal Register och ett kort uttalande från finansdepartementet. Brasilien har ännu inte formellt kommenterat, även om administrationen under president Jair Bolsonaro har samarbetat med USA i antidrogoperationer tidigare.
Vad händer härnäst
Federala åklagare i Miami och New York har redan börjat granska fall som involverar CV- eller PCC-kopplade kryptoplånböcker. Nästa steg kan vara åtal mot enskilda ledare eller de banker som har flyttat pengar för dem. En tjänsteman från finansdepartementet sade att departementet förväntar sig att inom veckor publicera en lista över specifika digitala plånboksadresser kopplade till grupperna, vilket ger börserna ett tydligt mål för efterlevnad.
