دولت ترامپ دو سازمان تبهکار قدرتمند برزیل – کوماندو ورمیلو (CV) و پریمیرو کوماندو دا کاپیتال (PCC) – را به عنوان تروریستهای جهانی ویژه (SDGT) معرفی کرده است. این اقدام که چهارشنبه اعلام شد، گروههایی را هدف قرار میدهد که به طور فزاینده به ارزهای دیجیتال برای تطهیر درآمد حاصل از عملیات گسترده قاچاق مواد مخدر روی آوردهاند.
معنای این تعیین وضعیت
برچسب SDGT هرگونه دارایی متعلق به این گروهها در ایالات متحده را مسدود کرده و انجام تجارت با آنها را برای شهروندان یا شرکتهای آمریکایی جرم محسوب میکند. همچنین به مجریان قانون ایالات متحده اجازه میدهد تا شبکههای مالی این باندها را که در سراسر مرزها ساختهاند، ردیابی و مختل کنند. هر دو گروه CV و PCC مدتهاست که مسیرهای قاچاق مواد مخدر را اداره میکنند که کوکائین را از آمریکای جنوبی به اروپا و آفریقا منتقل میکند، و برخی محمولهها به ایالات متحده نیز میرسد.
ارتباط با ارز دیجیتال
محققان مستند کردهاند که هر دو سازمان از ارز دیجیتال به عنوان ابزاری برای پولشویی استفاده میکنند. این باندها وجوه غیرقانونی را از طریق صرافیهای ارز دیجیتال، پلتفرمهای همتا به همتا و گاهی کیف پولهای خصوصی خود جابهجا میکنند که کار را برای مقامات جهت دنبال کردن پول دشوارتر میسازد. دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری (OFAC) گفت که این گروهها از شکافهای موجود در مقررات جهانی ارز دیجیتال برای تأمین مالی عملیات خود و گسترش کنترل سرزمینی خود بهره میبرند.
CV و PCC برای مجریان قانون بینالمللی ناآشنا نیستند. اما تعیین وضعیت SDGT – که معمولاً برای گروههایی مانند القاعده، داعش و حزبالله استفاده میشود – نشاندهنده تغییری در نحوه نگرش ایالات متحده به جرایم سازمانیافتهای است که از امور مالی غیرمتمرکز بهره میگیرد. همچنین در را برای اعمال تحریمهای ایالات متحده علیه هر بانک یا صرافی خارجی که آگاهانه پول این باندها را مدیریت میکند، باز میکند.
چرا اکنون
مقامات آمریکایی گفتند که زمانبندی نشاندهنده پیچیدگی روزافزون شبکههای مالی کارتلهای برزیلی است. در سالهای اخیر، هر دو گروه CV و PCC فراتر از فروش مواد مخدر در سطح خیابانی به قاچاق عمده روی آوردهاند و اغلب از ارز دیجیتال برای پرداخت به تأمینکنندگان در کلمبیا و بولیوی یا تسویه بدهی با خریداران اروپایی استفاده میکنند. وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد که این گروهها همچنین از ارز دیجیتال برای خرید سلاح و رشوهدهی به مقامات استفاده کردهاند.
این تعیین وضعیت با کمترین سر و صدای عمومی همراه بود – یک اطلاعیه کوتاه در دفتر ثبت فدرال و یک بیانیه مختصر از خزانهداری. برزیل هنوز به طور رسمی اظهار نظری نکرده است، اگرچه دولت رئیسجمهور ژائیر بولسونارو در گذشته در عملیات ضد مواد مخدر با ایالات متحده همکاری کرده است.
مراحل بعدی
دادستانهای فدرال در میامی و نیویورک قبلاً بررسی پروندههایی را آغاز کردهاند که شامل کیف پولهای ارز دیجیتال مرتبط با CV یا PCC است. گام بعدی میتواند کیفرخواست علیه رهبران فردی یا بانکهایی باشد که پول آنها را جابهجا کردهاند. یک مقام خزانهداری گفت که انتظار میرود این وزارتخانه ظرف چند هفته فهرستی از آدرسهای خاص کیف پول دیجیتال مرتبط با این گروهها منتشر کند و به صرافیها یک هدف مشخص برای رعایت مقررات بدهد.
