Trump-administrasjonen har utpekt to av Brasils mektigste kriminelle organisasjoner — Comando Vermelho (CV) og Primeiro Comando da Capital (PCC) — som Specially Designated Global Terrorists (SDGT). Tiltaket, kunngjort onsdag, retter seg mot grupper som i økende grad har tatt i bruk digitale valutaer for å hvitvaske utbyttet fra sine omfattende narkotikasmuglingsoperasjoner.
Hva betegnelsen innebærer
SDGT-merket fryser eventuelle USA-baserte eiendeler som tilhører gruppene, og gjør det til en forbrytelse for amerikanske borgere eller selskaper å gjøre forretninger med dem. Det gir også amerikansk politi mulighet til å spore og forstyrre de økonomiske nettverkene disse gjengene har bygget på tvers av landegrenser. Både CV og PCC har lenge operert narkotikaruter som frakter kokain fra Sør-Amerika til Europa og Afrika, med noen forsendelser som når USA.
Kryptokoblingen
Etterforskere har dokumentert hvordan begge organisasjoner bruker digitale valutaer som et verktøy for hvitvasking. Gjengene flytter ulovlige midler gjennom kryptovalutabørser, peer-to-peer-plattformer og noen ganger sine egne private lommebøker, noe som gjør det vanskeligere for myndighetene å følge pengesporet. Finansdepartementets Office of Foreign Assets Control (OFAC) sa at gruppene utnytter hull i global kryptoregulering for å finansiere virksomheten og utvide sin territorielle kontroll.
CV og PCC er ikke nye på radaren til internasjonale politimyndigheter. Men SDGT-betegnelsen — vanligvis forbeholdt grupper som al-Qaida, ISIS og Hizbollah — signaliserer et skifte i hvordan USA ser på organisert kriminalitet som utnytter desentralisert finans. Det åpner også døren for USA til å ilegge sanksjoner mot enhver utenlandsk bank eller børs som bevisst håndterer penger for gjengene.
Hvorfor nå
Amerikanske tjenestemenn sa at tidspunktet gjenspeiler den økende sofistikeringen av de brasilianske kartellenes finansielle nettverk. De siste årene har både CV og PCC beveget seg utover gatesalg av narkotika til engrossmugling, og de bruker ofte kryptovaluta for å betale leverandører i Colombia og Bolivia eller for å gjøre opp gjeld med europeiske kjøpere. Utenriksdepartementet bemerket at gruppene også har brukt krypto for å kjøpe våpen og bestikke tjenestemenn.
Betegnelsen kom med liten offentlig publisitet — en kort kunngjøring i Federal Register og en kort uttalelse fra Finansdepartementet. Brasil har ennå ikke kommentert offisielt, selv om president Jair Bolsonaros administrasjon tidligere har samarbeidet med USA om narkotikabekjempelse.
Hva skjer videre
Føderale påtalemyndigheter i Miami og New York har allerede begynt å gjennomgå saker som involverer CV- eller PCC-tilknyttede kryptolommebøker. Neste skritt kan være tiltaler mot enkeltledere eller bankene som har flyttet penger for dem. En tjenestemann i Finansdepartementet sa at departementet forventer å offentliggjøre en liste over spesifikke digitale lommebokadresser knyttet til gruppene i løpet av uker, noe som gir børser et klart mål for etterlevelse.
