अमेरिका ने क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ब्राजील के शीर्ष अपराध गिरोहों को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया

ट्रम्प प्रशासन ने ब्राजील के दो सबसे शक्तिशाली आपराधिक संगठनों — कॉमांडो वर्मेल्हो (CV) और प्रिमेरो कॉमांडो दा कैपिटल (PCC) — को विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी (SDGT) घोषित कर दिया है। यह कदम बुधवार को घोषित किया गया, जो उन संगठनों को लक्षित करता है जिन्होंने अपने व्यापक ड्रग तस्करी संचालन से होने वाली आय को धोने के लिए तेजी से डिजिटल मुद्राओं का सहारा लिया है।

इस पदनाम का अर्थ

SDGT लेबल इन समूहों की अमेरिका-आधारित किसी भी संपत्ति को फ्रीज कर देता है और अमेरिकी नागरिकों या कंपनियों के लिए उनके साथ व्यापार करना अपराध बना देता है। यह अमेरिकी कानून प्रवर्तन को उन वित्तीय नेटवर्कों को ट्रैक और बाधित करने की भी अनुमति देता है जो इन गिरोहों ने सीमाओं के पार बनाए हैं। CV और PCC दोनों लंबे समय से ऐसे नशीली दवाओं के मार्गों का संचालन कर रहे हैं जो कोकीन को दक्षिण अमेरिका से यूरोप और अफ्रीका ले जाते हैं, और कुछ शिपमेंट संयुक्त राज्य अमेरिका तक पहुँचते हैं।

क्रिप्टो कनेक्शन

अन्वेषकों ने दस्तावेज किया है कि कैसे दोनों संगठन डिजिटल मुद्रा को मनी लॉन्ड्रिंग उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं। गिरोह क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों, पीयर-टू-पीयर प्लेटफार्मों और कभी-कभी अपने निजी वॉलेट के माध्यम से अवैध फंड को स्थानांतरित करते हैं, जिससे अधिकारियों के लिए पैसे के निशान का पालन करना कठिन हो जाता है। ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने कहा कि ये समूह अपने संचालन को वित्तपोषित करने और अपने क्षेत्रीय नियंत्रण का विस्तार करने के लिए वैश्विक क्रिप्टो नियमन में कमियों का शोषण करते हैं।

CV और PCC अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन के रडार पर नए नहीं हैं। लेकिन SDGT पदनाम — जो आमतौर पर अल-कायदा, ISIS और हिजबुल्लाह जैसे समूहों के लिए आरक्षित है — यह संकेत देता है कि अमेरिका उस संगठित अपराध को कैसे देखता है जो विकेंद्रीकृत वित्त का उपयोग करता है। यह अमेरिका के लिए किसी भी विदेशी बैंक या एक्सचेंज पर प्रतिबंध लगाने का द्वार भी खोलता है जो जानबूझकर गिरोहों के लिए पैसे संभालता है।

अब क्यों

अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि यह समय ब्राजील के कार्टेल के वित्तीय नेटवर्क की बढ़ती परिष्कार को दर्शाता है। हाल के वर्षों में, CV और PCC दोनों सड़क-स्तरीय नशीली दवाओं की बिक्री से आगे बढ़कर थोक तस्करी में चले गए हैं, अक्सर कोलंबिया और बोलीविया में आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने या यूरोपीय खरीदारों के साथ ऋण का निपटान करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करते हैं। विदेश विभाग ने नोट किया कि इन समूहों ने हथियार खरीदने और अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए भी क्रिप्टो का उपयोग किया है।

यह पदनाम बहुत कम सार्वजनिक प्रचार के साथ आया — फेडरल रजिस्टर में एक संक्षिप्त सूचना और ट्रेजरी का एक छोटा बयान। ब्राजील ने अभी तक औपचारिक रूप से टिप्पणी नहीं की है, हालांकि राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के प्रशासन ने अतीत में नशा-विरोधी अभियानों में अमेरिका के साथ सहयोग किया है।

आगे क्या होगा

मियामी और न्यूयॉर्क में संघीय अभियोजकों ने पहले ही उन मामलों की समीक्षा शुरू कर दी है जिनमें CV या PCC से जुड़े क्रिप्टो वॉलेट शामिल हैं। अगला कदम व्यक्तिगत नेताओं या उन बैंकों के खिलाफ आरोप पत्र दायर करना हो सकता है जिन्होंने उनके लिए पैसे स्थानांतरित किए हैं। ट्रेजरी के एक अधिकारी ने कहा कि विभाग को हफ्तों के भीतर समूहों से जुड़े विशिष्ट डिजिटल वॉलेट पतों की एक सूची जारी करने की उम्मीद है, जिससे एक्सचेंजों को अनुपालन के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य मिल सके।