La administración Trump ha designado a dos de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil — Comando Vermelho (CV) y Primeiro Comando da Capital (PCC) — como terroristas globales especialmente designados (SDGT, por sus siglas en inglés). La medida, anunciada el miércoles, apunta a grupos que han recurrido cada vez más a las monedas digitales para lavar las ganancias de sus extensas operaciones de tráfico de drogas.
Qué significa la designación
La etiqueta SDGT congela cualquier activo con sede en EE.UU. que pertenezca a los grupos y convierte en delito que ciudadanos o empresas estadounidenses hagan negocios con ellos. También permite a las fuerzas del orden de EE.UU. rastrear y desarticular las redes financieras que estas pandillas han construido a través de las fronteras. Tanto CV como PCC han operado durante mucho tiempo rutas de drogas que transportan cocaína desde Sudamérica a Europa y África, y algunos envíos llegan a Estados Unidos.
La conexión cripto
Los investigadores han documentado cómo ambas organizaciones utilizan la moneda digital como herramienta de lavado de dinero. Las pandillas mueven fondos ilícitos a través de intercambios de criptomonedas, plataformas peer-to-peer y, a veces, sus propias billeteras privadas, lo que dificulta que las autoridades sigan el rastro del dinero. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro dijo que los grupos explotan las brechas en la regulación global de criptomonedas para financiar sus operaciones y expandir su control territorial.
CV y PCC no son nuevos en el radar de las fuerzas del orden internacionales. Pero la designación SDGT — típicamente reservada para grupos como Al Qaeda, ISIS y Hezbollah — señala un cambio en cómo Estados Unidos ve al crimen organizado que aprovecha las finanzas descentralizadas. También abre la puerta para que EE.UU. imponga sanciones a cualquier banco o intercambio extranjero que maneje dinero para las pandillas a sabiendas.
¿Por qué ahora?
Funcionarios estadounidenses dijeron que el momento refleja la creciente sofisticación de las redes financieras de los cárteles brasileños. En los últimos años, tanto CV como PCC han pasado de la venta de drogas a nivel callejero al tráfico al por mayor, usando a menudo criptomonedas para pagar a proveedores en Colombia y Bolivia o para saldar deudas con compradores europeos. El Departamento de Estado señaló que los grupos también han usado criptomonedas para comprar armas y sobornar a funcionarios.
La designación llegó con poca fanfarria pública — un breve aviso en el Registro Federal y una breve declaración del Tesoro. Brasil aún no ha comentado formalmente, aunque la administración del presidente Jair Bolsonaro ha cooperado con EE.UU. en operaciones antidrogas en el pasado.
¿Qué sigue?
Los fiscales federales en Miami y Nueva York ya han comenzado a revisar casos que involucran billeteras cripto vinculadas a CV o PCC. El próximo paso podrían ser acusaciones contra líderes individuales o los bancos que han movido dinero para ellos. Un funcionario del Tesoro dijo que el departamento espera publicar una lista de direcciones de billeteras digitales específicas vinculadas a los grupos en cuestión de semanas, dando a los intercambios un objetivo claro para el cumplimiento normativo.
