特朗普政府已将巴西最强大的两个犯罪组织——Comando Vermelho（CV）和Primeiro Comando da Capital（PCC）——列为特别指定全球恐怖分子（SDGT）。这一决定于周三宣布，主要针对那些日益依赖数字货币来清洗其庞大贩毒活动收益的团伙。
该指定的含义
SDGT标签冻结了这些组织在美国境内的所有资产，并使美国公民或公司与其开展业务成为犯罪行为。它还允许美国执法部门追踪并破坏这些帮派在跨境建立的金融网络。CV和PCC长期以来运营着从南美洲向欧洲和非洲运送可卡因的贩毒路线，部分货物甚至抵达美国。
加密货币关联
调查人员已记录下这两个组织如何将数字货币用作洗钱工具。这些帮派通过加密货币交易所、点对点平台以及有时使用他们自己的私人钱包转移非法资金，使得当局更难追踪资金流向。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）表示，这些组织利用全球加密货币监管的漏洞来为其运作提供资金并扩大其领土控制。
CV和PCC此前已处于国际执法部门的视线中。但SDGT标签——通常适用于像al-Qaeda、ISIS和Hezbollah这样的组织——标志着美国在看待利用去中心化金融的有组织犯罪方面的转变。这也为美国对任何知情处理这些帮派资金的国外银行或交易所实施制裁铺平了道路。
为何现在
美国官员表示，这一时机的选择反映了巴西贩毒集团金融网络的日益复杂。近年来，CV和PCC已从街头毒品销售扩展到批发贩运，常常使用加密货币向哥伦比亚和玻利维亚的供应商付款，或与欧洲买家结算债务。美国国务院指出，这些组织还使用加密货币购买武器和贿赂官员。
这一指定几乎没有引起公众关注——《联邦公报》上的一则简短通知以及财政部的一份简短声明。巴西尚未正式回应，尽管雅伊尔·博索纳罗总统的政府过去曾与美国在禁毒行动中合作。
下一步
迈阿密和纽约的联邦检察官已经开始审查涉及CV或PCC相关加密货币钱包的案件。下一步可能是对个别领导人或曾为其转移资金的银行提出起诉。一位财政部官员表示，该部门预计将在数周内发布一份与这些组织相关的特定数字钱包地址清单，为交易所提供明确的合规目标。
