Administracja Trumpa uznała dwie najpotężniejsze brazylijskie organizacje przestępcze — Comando Vermelho (CV) i Primeiro Comando da Capital (PCC) — za Specjalnie Wyznaczonych Globalnych Terrorystów (SDGT). Decyzja, ogłoszona w środę, wymierzona jest w grupy, które coraz częściej sięgają po waluty cyfrowe do prania dochodów ze swoich rozległych operacji handlu narkotykami.
Co oznacza to oznaczenie
Etykieta SDGT zamraża wszelkie aktywa należące do tych grup w USA i czyni przestępstwem dla amerykańskich obywateli lub firm prowadzenie z nimi interesów. Pozwala także amerykańskim organom ścigania na śledzenie i rozbijanie sieci finansowych, które te gangi zbudowały na granicami. Zarówno CV, jak i PCC od dawna prowadzą szlaki narkotykowe, którymi transportują kokainę z Ameryki Południowej do Europy i Afryki, a niektóre przesyłki docierają do Stanów Zjednoczonych.
Powiązanie z kryptowalutami
Śledczy udokumentowali, w jaki sposób obie organizacje wykorzystują waluty cyfrowe jako narzędzie do prania pieniędzy. Gang przemieszczają nielegalne fundusze za pośrednictwem giełd kryptowalut, platform peer-to-peer, a czasem własnych prywatnych portfeli, co utrudnia organom ścigania śledzenie przepływu pieniędzy. Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA stwierdziło, że grupy te wykorzystują luki w globalnych regulacjach dotyczących kryptowalut, aby finansować swoje operacje i rozszerzać kontrolę terytorialną.
CV i PCC nie są nowe dla międzynarodowych organów ścigania. Jednak oznaczenie SDGT — zazwyczaj zarezerwowane dla grup takich jak Al-Kaida, ISIS i Hezbollah — sygnalizuje zmianę w postrzeganiu przez USA przestępczości zorganizowanej wykorzystującej zdecentralizowane finanse. Otwiera również drzwi do nałożenia przez USA sankcji na każdy zagraniczny bank lub giełdę, która świadomie obsługuje pieniądze dla tych gangów.
Dlaczego teraz
Amerykańscy urzędnicy stwierdzili, że moment ten odzwierciedla rosnącą wyrafinowanie sieci finansowych brazylijskich karteli. W ostatnich latach zarówno CV, jak i PCC wykroczyły poza handel narkotykami na ulicach, zajmując się hurtowym handlem, często używając kryptowalut do płacenia dostawcom w Kolumbii i Boliwii lub rozliczania się z europejskimi nabywcami. Departament Stanu USA zauważył, że grupy te używały również kryptowalut do zakupu broni i przekupywania urzędników.
Oznaczenie zostało ogłoszone z niewielkim rozgłosem — krótkim wpisem w Rejestrze Federalnym i krótkim oświadczeniem Departamentu Skarbu. Brazylia nie skomentowała jeszcze oficjalnie, choć administracja prezydenta Jaira Bolsonaro współpracowała z USA w operacjach antynarkotykowych w przeszłości.
Co dalej
Prokuratorzy federalni w Miami i Nowym Jorku już rozpoczęli przegląd spraw dotyczących portfeli kryptowalutowych powiązanych z CV lub PCC. Kolejnym krokiem mogą być akty oskarżenia wobec poszczególnych przywódców lub banków, które przekazywały dla nich pieniądze. Urzędnik Departamentu Skarbu stwierdził, że wydział spodziewa się opublikować w ciągu kilku tygodni listę konkretnych adresów portfeli cyfrowych powiązanych z grupami, co da giełdom jasny cel do przestrzegania przepisów.
