Administrația Trump a desemnat două dintre cele mai puternice organizații criminale din Brazilia — Comando Vermelho (CV) și Primeiro Comando da Capital (PCC) — drept Teroriști Globali Special Desemnați (SDGT). Măsura, anunțată miercuri, vizează grupuri care au recurs din ce în ce mai des la monede digitale pentru a spăla profiturile provenite din operațiunile lor masive de trafic de droguri.
Ce înseamnă această desemnare
Eticheta SDGT îngheață orice active deținute în SUA de către aceste grupuri și face ilegală pentru cetățenii sau companiile americane orice colaborare cu ele. De asemenea, permite autorităților americane să urmărească și să perturbe rețelele financiare pe care aceste bande le-au construit peste granițe. Atât CV, cât și PCC au operat rute de droguri care transportă cocaină din America de Sud către Europa și Africa, unele transporturi ajungând în Statele Unite.
Conexiunea cripto
Investigatorii au documentat modul în care ambele organizații folosesc moneda digitală ca instrument de spălare a banilor. Băncile transferă fonduri ilegale prin intermediul schimburilor de criptomonede, platformelor peer-to-peer și, uneori, prin portofelele proprii private, îngreunând urmărirea banilor de către autorități. Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei a declarat că grupurile exploatează lacunele din reglementarea globală a criptomonedelor pentru a-și finanța operațiunile și a-și extinde controlul teritorial.
CV și PCC nu sunt noi pe radarul autorităților internaționale de aplicare a legii. Dar desemnarea SDGT — de obicei rezervată unor grupuri precum al-Qaeda, ISIS și Hezbollah — semnalează o schimbare în modul în care SUA privesc crima organizată care utilizează finanțarea descentralizată. De asemenea, deschide calea pentru ca SUA să impună sancțiuni oricărei bănci sau schimburi străine care manipulează în cunoștință de cauză bani pentru aceste bande.
De ce acum
Oficialii americani au declarat că momentul reflectă sofisticarea tot mai mare a rețelelor financiare ale cartelurilor braziliene. În ultimii ani, atât CV, cât și PCC au depășit vânzările de droguri la nivel stradal, trecând la traficul en-gros, folosind adesea criptomoneda pentru a plăti furnizorii din Columbia și Bolivia sau pentru a deconta datoriile cu cumpărătorii europeni. Departamentul de Stat a notat că grupurile au folosit criptomoneda și pentru a cumpăra arme și a mitui oficiali.
Desemnarea a venit cu puțină ceremonie publică — o scurtă notificare în Registrul Federal și o declarație scurtă a Trezoreriei. Brazilia nu a comentat încă oficial, deși administrația președintelui Jair Bolsonaro a cooperat cu SUA în operațiunile antidrog în trecut.
Ce urmează
Procurorii federali din Miami și New York au început deja să analizeze cazurile care implică portofele cripto legate de CV sau PCC. Următorul pas ar putea fi acuzații împotriva liderilor individuali sau a băncilor care au transferat bani pentru ei. Un oficial al Trezoreriei a declarat că departamentul preconizează publicarea, în câteva săptămâni, a unei liste cu adrese specifice de portofel digital asociate grupurilor, oferind schimburilor un obiectiv clar de conformitate.
