Chính quyền Trump đã chỉ định hai tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất Brazil — Comando Vermelho (CV) và Primeiro Comando da Capital (PCC) — là Khủng bố Toàn cầu Đặc biệt (SDGT). Động thái này, được công bố hôm thứ Tư, nhắm vào các nhóm ngày càng sử dụng tiền kỹ thuật số để rửa tiền từ các hoạt động buôn bán ma túy rộng lớn của chúng.
Ý nghĩa của việc chỉ định
Danh hiệu SDGT đóng băng mọi tài sản có trụ sở tại Mỹ thuộc về các nhóm này và khiến cho công dân hoặc công ty Mỹ phạm tội nếu giao dịch với chúng. Nó cũng cho phép cơ quan thực thi pháp luật Mỹ theo dõi và phá vỡ mạng lưới tài chính mà các băng đảng này đã xây dựng xuyên biên giới. Cả CV và PCC từ lâu đã vận hành các tuyến đường ma túy vận chuyển cocaine từ Nam Mỹ đến châu Âu và châu Phi, với một số lô hàng tới được Hoa Kỳ.
Kết nối tiền mã hóa
Các điều tra viên đã ghi nhận cách cả hai tổ chức sử dụng tiền kỹ thuật số như một công cụ rửa tiền. Các băng đảng chuyển tiền bất hợp pháp qua các sàn giao dịch tiền mã hóa, nền tảng ngang hàng (P2P), và đôi khi cả ví riêng của chúng, khiến việc theo dõi dòng tiền trở nên khó khăn hơn đối với nhà chức trách. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính cho biết các nhóm này khai thác lỗ hổng trong quy định tiền mã hóa toàn cầu để tài trợ cho các hoạt động và mở rộng quyền kiểm soát lãnh thổ của chúng.
CV và PCC không phải là mới trên radar của các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế. Nhưng việc chỉ định SDGT — thường được dành cho các nhóm như al-Qaeda, ISIS và Hezbollah — báo hiệu một sự thay đổi trong cách Mỹ nhìn nhận tội phạm có tổ chức tận dụng tài chính phi tập trung. Nó cũng mở ra cơ hội để Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với bất kỳ ngân hàng hoặc sàn giao dịch nước ngoài nào cố tình xử lý tiền cho các băng đảng này.
Tại sao bây giờ
Các quan chức Mỹ cho biết thời điểm phản ánh sự tinh vi ngày càng tăng của mạng lưới tài chính các băng đảng Brazil. Trong những năm gần đây, cả CV và PCC đã vượt ra khỏi việc buôn bán ma túy cấp đường phố sang buôn bán buôn, thường sử dụng tiền mã hóa để thanh toán cho các nhà cung cấp ở Colombia và Bolivia hoặc để thanh toán nợ với người mua châu Âu. Bộ Ngoại giao lưu ý rằng các nhóm này cũng đã dùng tiền mã hóa để mua vũ khí và hối lộ quan chức.
Việc chỉ định diễn ra ít được công bố rộng rãi — một thông báo ngắn trong Federal Register và một tuyên bố ngắn của Bộ Tài chính. Brazil vẫn chưa chính thức bình luận, mặc dù chính quyền Tổng thống Jair Bolsonaro đã hợp tác với Mỹ trong các chiến dịch chống ma túy trước đây.
Điều gì tiếp theo
Các công tố viên liên bang tại Miami và New York đã bắt đầu xem xét các vụ án liên quan đến ví tiền mã hóa của CV hoặc PCC. Bước tiếp theo có thể là truy tố các thủ lĩnh riêng lẻ hoặc các ngân hàng đã chuyển tiền cho chúng. Một quan chức Bộ Tài chính cho biết bộ này dự kiến sẽ công bố danh sách các địa chỉ ví kỹ thuật số cụ thể liên quan đến các nhóm trong vòng vài tuần, tạo ra mục tiêu tuân thủ rõ ràng cho các sàn giao dịch.
