Trumpin hallinto on nimennyt kaksi Brasilian vaikutusvaltaisinta rikollisjärjestöä – Comando Vermelhon (CV) ja Primeiro Comando da Capitalin (PCC) – erityisesti nimitetyiksi globaaleiksi terroristeiksi (SDGT). Keskiviikkona ilmoitettu toimenpide kohdistuu järjestöihin, jotka ovat yhä enemmän siirtyneet käyttämään digitaalisia valuuttoja huumekaupan laajojen tuottojen pesemiseen.
Mitä nimeäminen tarkoittaa
SDGT-leima jäädyttää kaikki järjestöjen Yhdysvalloissa sijaitsevat varat ja tekee rikokseksi Yhdysvaltain kansalaisille tai yrityksille liiketoiminnan harjoittamisen niiden kanssa. Se antaa myös Yhdysvaltain lainvalvonnolle mahdollisuuden seurata ja häiritä näiden rikollisjärjestöjen rajojen yli rakentamia rahoitusverkostoja. Sekä CV että PCC ovat pitkään operoineet huumausainereittejä, jotka kuljettavat kokaiinia Etelä-Amerikasta Eurooppaan ja Afrikkaan, ja osa lähetyksistä on päätynyt Yhdysvaltoihin.
Kryptoyhteys
Tutkijat ovat dokumentoineet, miten molemmat järjestöt käyttävät digitaalista valuuttaa rahanpesuvälineenä. Rikollisjärjestöt siirtävät laittomia varoja kryptovaluuttapörssien, vertaisverkkoalustojen ja joskus omien yksityisten lompakoidensa kautta, mikä vaikeuttaa viranomaisten mahdollisuuksia seurata rahojen liikkeitä. Valtiovarainministeriön ulkomaisten varojen valvontavirasto (OFAC) totesi, että järjestöt hyödyntävät globaalin kryptosääntelyn aukkoja rahoittaakseen toimintaansa ja laajentaakseen alueellista valvontaansa.
CV ja PCC eivät ole uusia tuttavuuksia kansainväliselle lainvalvonnalle. Mutta SDGT-nimeäminen – joka tyypillisesti on varattu ryhmille kuten al-Qaeda, ISIS ja Hizbollah – on merkki muutoksesta siinä, miten Yhdysvallat suhtautuu järjestäytyneeseen rikollisuuteen, joka hyödyntää hajautettua rahoitusta. Se avaa myös oven Yhdysvalloille asettaa pakotteita mille tahansa ulkomaiselle pankille tai pörssille, joka tietoisesti käsittelee rahaa näille rikollisjärjestöille.
Miksi nyt
Yhdysvaltain viranomaiset sanoivat ajoituksen heijastavan Brasilian kartellien rahoitusverkostojen kasvavaa hienostuneisuutta. Viime vuosina sekä CV että PCC ovat siirtyneet katutason huumekaupasta tukkutason salakuljetukseen, ja ne käyttävät usein kryptovaluuttaa maksaakseen toimittajille Kolumbiassa ja Boliviassa tai maksaakseen velkoja eurooppalaisille ostajille. Ulkoministeriö totesi, että järjestöt ovat käyttäneet kryptoja myös aseiden ostamiseen ja virkamiesten lahjomiseen.
Nimeäminen tapahtui vähäisellä julkisuudella – lyhyt ilmoitus Federal Registerissä ja valtiovarainministeriön lyhyt lausunto. Brasilia ei ole vielä virallisesti kommentoinut, vaikka presidentti Jair Bolsonaron hallinto on aiemmin tehnyt yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa huumausaineiden vastaisissa operaatioissa.
Mitä seuraavaksi
Miamin ja New Yorkin liittovaltion syyttäjät ovat jo alkaneet tarkastella tapauksia, joissa on mukana CV:hen tai PCC:hen liittyviä kryptolompakoita. Seuraava askel voisi olla syytteiden nostaminen yksittäisiä johtajia tai pankkeja vastaan, jotka ovat siirtäneet rahaa heille. Valtiovarainministeriön virkamies sanoi, että ministeriö odottaa julkaisevansa luettelon tietyistä järjestöihin sidoksissa olevista digitaalisten lompakkojen osoitteista viikkojen kuluessa, mikä antaa pörsseille selkeän kohteen noudattamiselle.
