Η κυβέρνηση του Τραμπ έχει χαρακτηρίσει δύο από τις πιο ισχυρές εγκληματικές οργανώσεις της Βραζιλίας — το Comando Vermelho (CV) και το Primeiro Comando da Capital (PCC) — ως Ειδικά Καθορισμένους Παγκόσμιους Τρομοκράτες (SDGT). Η κίνηση, η οποία ανακοινώθηκε την Τετάρτη, στοχεύει ομάδες που έχουν στραφεί ολοένα και περισσότερο σε ψηφιακά νομίσματα για να ξεπλύνουν τα έσοδα από τις εκτεταμένες δραστηριότητές τους στο εμπόριο ναρκωτικών.
Τι σημαίνει ο χαρακτηρισμός
Η ετικέτα SDGT δεσμεύει όλα τα περιουσιακά στοιχεία που εδρεύουν στις ΗΠΑ και ανήκουν στις ομάδες, και καθιστά ποινικό αδίκημα για τους Αμερικανούς πολίτες ή εταιρείες να συνεργάζονται μαζί τους. Επιτρέπει επίσης στις αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ να παρακολουθούν και να διαταράσσουν τα οικονομικά δίκτυα που έχουν χτίσει αυτές οι συμμορίες πέρα από τα σύνορα. Τόσο το CV όσο και το PCC έχουν λειτουργήσει εδώ και καιρό δρομολόγια ναρκωτικών που μεταφέρουν κοκαΐνη από τη Νότια Αμερική στην Ευρώπη και την Αφρική, με ορισμένες αποστολές να φτάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η σύνδεση με τα κρυπτονομίσματα
Οι ερευνητές έχουν τεκμηριώσει πώς και οι δύο οργανώσεις χρησιμοποιούν ψηφιακά νομίσματα ως εργαλείο ξεπλύματος χρήματος. Οι συμμορίες μετακινούν παράνομα κεφάλαια μέσω ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων, πλατφορμών peer-to-peer και μερικές φορές μέσω των δικών τους ιδιωτικών πορτοφολιών, καθιστώντας δυσκολότερο για τις αρχές να παρακολουθήσουν το χρήμα. Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι οι ομάδες εκμεταλλεύονται τα κενά στην παγκόσμια ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων για να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητές τους και να επεκτείνουν τον εδαφικό τους έλεγχο.
Τα CV και PCC δεν είναι νέα στα ραντάρ των διεθνών αρχών επιβολής του νόμου. Αλλά ο χαρακτηρισμός SDGT — που συνήθως προορίζεται για ομάδες όπως η Αλ Κάιντα, το ISIS και η Χεζμπολάχ — σηματοδοτεί μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν το οργανωμένο έγκλημα που αξιοποιεί την αποκεντρωμένη χρηματοδότηση. Ανοίγει επίσης την πόρτα για τις ΗΠΑ να επιβάλουν κυρώσεις σε οποιαδήποτε ξένη τράπεζα ή ανταλλακτήριο που διαχειρίζεται εν γνώσει του χρήματα για λογαριασμό των συμμοριών.
Γιατί τώρα
Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο συγχρονισμός αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των οικονομικών δικτύων των καρτέλ της Βραζιλίας. Τα τελευταία χρόνια, τόσο το CV όσο και το PCC έχουν προχωρήσει πέρα από τις πωλήσεις ναρκωτικών σε επίπεδο δρόμου σε χονδρικό εμπόριο, χρησιμοποιώντας συχνά κρυπτονομίσματα για να πληρώνουν προμηθευτές στην Κολομβία και τη Βολιβία ή να εξοφλούν χρέη με Ευρωπαίους αγοραστές. Το Υπουργείο Εξωτερικών σημείωσε ότι οι ομάδες έχουν επίσης χρησιμοποιήσει κρυπτονομίσματα για να αγοράσουν όπλα και να δωροδοκήσουν αξιωματούχους.
Ο χαρακτηρισμός έγινε χωρίς μεγάλη δημοσιότητα — μια σύντομη ανακοίνωση στο Ομοσπονδιακό Μητρώο και μια σύντομη δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Η Βραζιλία δεν έχει ακόμη σχολιάσει επίσημα, αν και η κυβέρνηση του προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρου έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τις ΗΠΑ σε επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών.
Τι ακολουθεί
Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στο Μαϊάμι και τη Νέα Υόρκη έχουν ήδη αρχίσει να εξετάζουν υποθέσεις που αφορούν πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων συνδεδεμένα με το CV ή το PCC. Το επόμενο βήμα θα μπορούσε να είναι η απαγγελία κατηγοριών εναντίον μεμονωμένων ηγετών ή των τραπεζών που έχουν μεταφέρει χρήματα για λογαριασμό τους. Ένας αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι το τμήμα αναμένει να δημοσιεύσει μια λίστα συγκεκριμένων διευθύνσεων ψηφιακών πορτοφολιών που συνδέονται με τις ομάδες εντός εβδομάδων, δίνοντας στα ανταλλάγματα σαφή στόχο για συμμόρφωση.
