트럼프 행정부는 브라질의 가장 강력한 두 범죄 조직인 Comando Vermelho(CV)와 Primeiro Comando da Capital(PCC)을 특별 지정 글로벌 테러리스트(SDGT)로 지정했다. 수요일 발표된 이 조치는 마약 밀매 수익을 세탁하기 위해 디지털 통화를 점점 더 많이 사용하는 조직들을 겨냥한 것이다.
지정의 의미
SDGT 지정은 해당 조직의 미국 내 자산을 동결하고, 미국 시민이나 기업이 이들과 거래하는 것을 범죄로 규정한다. 또한 미국 법 집행 기관이 이들 갱단이 국경을 넘어 구축한 금융 네트워크를 추적하고 차단할 수 있도록 한다. CV와 PCC는 모두 오랫동안 남미에서 유럽과 아프리카로 코카인을 이동시키는 마약 경로를 운영해 왔으며, 일부는 미국에도 도달했다.
암호화폐 연계
수사관들은 두 조직이 디지털 통화를 자금 세탁 도구로 사용하는 방식을 문서화했다. 갱단은 암호화폐 거래소, P2P 플랫폼, 때로는 자체 개인 지갑을 통해 불법 자금을 이동시켜 당국이 자금을 추적하기 어렵게 만든다. 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 이들 조직이 글로벌 암호화폐 규제의 허점을 이용해 활동 자금을 조달하고 영토 통제를 확장한다고 밝혔다.
CV와 PCC는 국제 법 집행 기관의 레이더에 처음 포착된 것이 아니다. 그러나 일반적으로 알카에다, IS, 헤즈볼라 같은 조직에 부여되는 SDGT 지정은 미국이 탈중앙화 금융을 활용하는 조직 범죄를 바라보는 시각에 변화가 생겼음을 의미한다. 또한 미국이 갱단을 위해 의도적으로 자금을 처리하는 외국 은행이나 거래소에 제재를 가할 수 있는 길을 열어준다.
왜 지금인가
미국 관리들은 시점이 브라질 카르텔 금융 네트워크의 정교화를 반영한다고 밝혔다. 최근 몇 년간 CV와 PCC는 노상 마약 판매에서 도매 밀매로 영역을 확장했으며, 종종 암호화폐를 사용해 콜롬비아와 볼리비아의 공급업체에 지불하거나 유럽 구매자와의 채무를 정산했다. 국무부는 이들 조직이 무기 구매와 공무원 뇌물 수수에도 암호화폐를 사용했다고 밝혔다.
이 지정은 대중의 큰 관심 없이 이루어졌다. 연방관보(Federal Register)의 짧은 공지와 재무부의 간단한 성명이 전부였다. 브라질은 아직 공식적으로 논평하지 않았지만, 자이르 보우소나루 대통령 행정부는 과거 미국과의 마약 퇴치 작전에서 협력한 바 있다.
향후 전망
마이애미와 뉴욕의 연방 검사들은 이미 CV 또는 PCC와 연계된 암호화폐 지갑이 관련된 사건을 검토하기 시작했다. 다음 단계는 개별 지도자나 이들을 위해 돈을 이동시킨 은행에 대한 기소가 될 수 있다. 재무부 관계자는 부서가 수주 내에 이들 조직과 연결된 특정 디지털 지갑 주소 목록을 발표할 예정이며, 이를 통해 거래소에 명확한 준수 대상을 제공할 것이라고 밝혔다.
