صنفت إدارة ترامب اثنتين من أقوى المنظمات الإجرامية في البرازيل — كوماندو فيرميلو (CV) وبرايميرو كوماندو دا كابيتال (PCC) — كإرهابيين عالميين مُصنفين بشكل خاص (SDGT). ويستهدف هذا الإجراء، الذي أُعلن يوم الأربعاء، الجماعات التي لجأت بشكل متزايد إلى العملات الرقمية لغسل عائدات عملياتها الواسعة لتهريب المخدرات.
ماذا يعني هذا التصنيف
يؤدي تصنيف SDGT إلى تجميد أي أصول مملوكة لهذه الجماعات في الولايات المتحدة، ويجعل من التعامل معها جريمة بحق المواطنين أو الشركات الأمريكية. كما يسمح لسلطات إنفاذ القانون الأمريكية بتتبع الشبكات المالية التي بنتها هذه العصابات عبر الحدود وتعطيلها. لطالما أدارت كل من CV وPCC طرقًا لتهريب المخدرات تنقل الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا وأفريقيا، مع وصول بعض الشحنات إلى الولايات المتحدة.
الارتباط بالعملات المشفرة
وثق المحققون كيفية استخدام كلتا المنظمتين للعملات الرقمية كأداة لغسل الأموال. تنقل العصابات الأموال غير المشروعة عبر بورصات العملات المشفرة، ومنصات التعامل من نظير إلى نظير، وأحيانًا عبر محافظها الخاصة، مما يصعّب على السلطات تتبع الأموال. قالت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة إن الجماعات تستغل الثغرات في التنظيم العالمي للعملات المشفرة لتمويل عملياتها وتوسيع نطاق سيطرتها الإقليمية.
ليست CV وPCC جديدتين على رادار إنفاذ القانون الدولي. لكن تصنيف SDGT — الذي يُخصص عادة لجماعات مثل القاعدة وداعش وحزب الله — يشير إلى تحول في كيفية نظر الولايات المتحدة إلى الجريمة المنظمة التي تستفيد من التمويل اللامركزي. كما يفتح الباب أمام الولايات المتحدة لفرض عقوبات على أي بنك أو بورصة أجنبية تتعامل عن علم مع أموال العصابات.
لماذا الآن
قال مسؤولون أمريكيون إن التوقيت يعكس التطور المتزايد للشبكات المالية لكارتيلات البرازيل. في السنوات الأخيرة، تجاوزت كل من CV وPCC مبيعات المخدرات في الشوارع إلى الاتجار بالجملة، وغالبًا ما تستخدمان العملات المشفرة لدفع الموردين في كولومبيا وبوليفيا أو لتسوية الديون مع المشترين الأوروبيين. أشارت وزارة الخارجية إلى أن الجماعات استخدمت أيضًا العملات المشفرة لشراء الأسلحة ورشوة المسؤولين.
جاء التصنيف دون احتفاء عام كبير — إشعار موجز في السجل الفيدرالي وبيان قصير من الخزانة. لم تعلق البرازيل رسميًا بعد، رغم أن إدارة الرئيس جايير بولسونارو تعاونت مع الولايات المتحدة في عمليات مكافحة المخدرات في الماضي.
ماذا بعد
بدأ المدعون الفيدراليون في ميامي ونيويورك بالفعل بمراجعة القضايا التي تشمل محافظ عملات مشفرة مرتبطة بـCV أو PCC. قد تكون الخطوة التالية توجيه اتهامات ضد قادة أفراد أو البنوك التي حركت الأموال لهم. قال مسؤول في الخزانة إن الوزارة تتوقع إصدار قائمة بعناوين محافظ رقمية محددة مرتبطة بالجماعات في غضون أسابيع، مما يمنح البورصات هدفًا واضحًا للامتثال.
