Trump yönetimi, Brezilya'nın en güçlü iki suç örgütü olan Comando Vermelho (CV) ve Primeiro Comando da Capital'i (PCC) Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Teröristler (SDGT) olarak tanımladı. Çarşamba günü duyurulan bu adım, geniş çaplı uyuşturucu kaçakçılığı operasyonlarından elde ettikleri gelirleri aklamak için giderek daha fazla dijital para birimlerine yönelen grupları hedef alıyor.
Bu tanımlama ne anlama geliyor
SDGT etiketi, gruplara ait ABD merkezli tüm varlıkları donduruyor ve Amerikan vatandaşları veya şirketlerinin onlarla iş yapmasını suç haline getiriyor. Ayrıca ABD kolluk kuvvetlerine, bu çetelerin sınırlar ötesinde kurduğu finansal ağları izleme ve bozma imkanı tanıyor. Hem CV hem de PCC, Güney Amerika'dan Avrupa ve Afrika'ya kokain taşıyan ve bazı sevkiyatları Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşan uzun süredir faaliyet gösteren uyuşturucu rotalarına sahip.
Kripto bağlantısı
Soruşturmacılar, her iki örgütün de dijital parayı kara para aklama aracı olarak nasıl kullandığını belgeledi. Çeteler, yasadışı fonları kripto para borsaları, eşler arası platformlar ve bazen de kendi özel cüzdanları aracılığıyla hareket ettirerek yetkililerin parayı takip etmesini zorlaştırıyor. Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), grupların küresel kripto düzenlemesindeki boşluklardan yararlanarak operasyonlarını finanse ettiğini ve bölgesel kontrollerini genişlettiğini belirtti.
CV ve PCC, uluslararası kolluk kuvvetlerinin radarında yeni değil. Ancak SDGT tanımlaması - genellikle El Kaide, IŞİD ve Hizbullah gibi gruplar için ayrılan bir etiket - ABD'nin merkeziyetsiz finanstan yararlanan organize suça bakışında bir değişime işaret ediyor. Ayrıca ABD'ye, çeteler için bilerek para işleyen herhangi bir yabancı banka veya borsaya yaptırım uygulama kapısını açıyor.
Neden şimdi
ABD'li yetkililer, zamanlamanın Brezilya kartellerinin finansal ağlarının artan karmaşıklığını yansıttığını söyledi. Son yıllarda hem CV hem de PCC sokak düzeyindeki uyuşturucu satışlarının ötesine geçerek toptan kaçakçılığa yöneldi ve genellikle Kolombiya ile Bolivya'daki tedarikçilere ödeme yapmak veya Avrupalı alıcılara olan borçları kapatmak için kripto para kullandı. Dışişleri Bakanlığı, grupların silah satın almak ve yetkililere rüşvet vermek için de kripto kullandığını belirtti.
Tanımlama çok az kamuoyu yankısıyla geldi - Federal Sicil'de kısa bir duyuru ve kısa bir Hazine açıklaması. Brezilya henüz resmi olarak yorum yapmadı, ancak Başkan Jair Bolsonaro yönetimi geçmişte ABD ile uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında işbirliği yaptı.
Sırada ne var
Miami ve New York'taki federal savcılar, CV veya PCC bağlantılı kripto cüzdanlarını içeren davaları incelemeye başladı bile. Bir sonraki adım, bireysel liderlere veya onlar için para taşıyan bankalara karşı iddianameler olabilir. Bir Hazine yetkilisi, bakanlığın haftalar içinde gruplara ait belirli dijital cüzdan adreslerinin bir listesini yayınlamayı beklediğini ve borsalara uyum için net bir hedef verdiğini söyledi.
