Administrativa prezidenta Trumpa označila dvě nejmocnější brazilské zločinecké organizace — Comando Vermelho (CV) a Primeiro Comando da Capital (PCC) — za speciálně označené globální teroristy (SDGT). Tento krok, oznámený ve středu, se zaměřuje na skupiny, které stále častěji využívají digitální měny k praní výnosů ze svých rozsáhlých operací s drogami.
Co toto označení znamená
Štítek SDGT zmrazuje veškerá aktiva těchto skupin nacházející se v USA a činí trestným, aby s nimi američtí občané nebo společnosti obchodovali. Rovněž umožňuje americkým orgánům činným v trestním řízení sledovat a narušovat finanční sítě, které si tyto gangy vybudovaly napříč hranicemi. CV i PCC již dlouho provozují drogovou trasu, kterou se přepravuje kokain z Jižní Ameriky do Evropy a Afriky, přičemž některé zásilky se dostávají i do Spojených států.
Spojení s kryptoměnami
Vyšetřovatelé zdokumentovali, jak obě organizace používají digitální měnu jako nástroj k praní špinavých peněz. Gangy přesouvají nelegální finanční prostředky prostřednictvím kryptoměnových burz, platforem peer-to-peer a někdy i svých vlastních soukromých peněženek, což úřadům ztěžuje sledování peněz. Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí uvedl, že tyto skupiny využívají mezery v globální regulaci kryptoměn k financování svých operací a rozšiřování územní kontroly.
CV a PCC nejsou pro mezinárodní orgány činné v trestním řízení nováčky. Ale označení SDGT — obvykle vyhrazené pro skupiny jako al-Káida, ISIS a Hizballáh — signalizuje posun v tom, jak USA vnímají organizovaný zločin, který využívá decentralizované finance. Zároveň otevírá dveře k tomu, aby USA uvalily sankce na jakoukoli zahraniční banku nebo burzu, která vědomě manipuluje s penězi těchto gangů.
Proč právě teď
Představitelé USA uvedli, že načasování odráží rostoucí sofistikovanost finančních sítí brazilských kartelů. V posledních letech se CV i PCC posunuly od pouličního prodeje drog k velkoobchodnímu obchodu, přičemž často používají kryptoměny k placení dodavatelům v Kolumbii a Bolívii nebo k vyrovnání dluhů s evropskými kupci. Ministerstvo zahraničí poznamenalo, že skupiny také používaly kryptoměny k nákupu zbraní a uplácení úředníků.
Označení bylo zveřejněno s malou veřejnou pozorností — krátkým oznámením ve Federálním rejstříku a krátkým prohlášením ministerstva financí. Brazílie se dosud oficiálně nevyjádřila, ačkoli administrativa prezidenta Jaira Bolsonara v minulosti s USA spolupracovala při protidrogových operacích.
Co bude dál
Federální žalobci v Miami a New Yorku již začali přezkoumávat případy, které zahrnují kryptopeněženky spojené s CV nebo PCC. Dalším krokem by mohla být obvinění jednotlivých vůdců nebo bank, které pro ně převáděly peníze. Představitel ministerstva financí uvedl, že ministerstvo očekává, že během několika týdnů zveřejní seznam konkrétních adres digitálních peněženek spojených s těmito skupinami, což burzám poskytne jasný cíl pro dodržování předpisů.
