Pentadbiran Trump telah menetapkan dua pertubuhan jenayah paling berkuasa di Brazil — Comando Vermelho (CV) dan Primeiro Comando da Capital (PCC) — sebagai Pengganas Global yang Ditentukan Khas (SDGT). Langkah itu, yang diumumkan pada hari Rabu, menyasarkan kumpulan yang semakin beralih kepada mata wang digital untuk mencuci hasil daripada operasi pengedaran dadah mereka yang meluas.
Maksud penetapan ini
Label SDGT membekukan mana-mana aset milik kumpulan tersebut yang berada di AS dan menjadikannya satu kesalahan bagi warganegara atau syarikat AS untuk berurusan dengan mereka. Ia juga membolehkan penguatkuasaan undang-undang AS mengesan dan mengganggu rangkaian kewangan yang dibina oleh kumpulan ini merentasi sempadan. Kedua-dua CV dan PCC telah lama mengendalikan laluan dadah yang mengangkut kokain dari Amerika Selatan ke Eropah dan Afrika, dengan beberapa penghantaran sampai ke Amerika Syarikat.
Hubungan dengan kripto
Penyiasat telah mendokumentasikan bagaimana kedua-dua organisasi menggunakan mata wang digital sebagai alat pengubahan wang haram. Kumpulan tersebut memindahkan dana haram melalui pertukaran mata wang kripto, platform rakan ke rakan, dan kadangkala dompet peribadi mereka sendiri, menyukarkan pihak berkuasa untuk mengesan aliran wang. Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) Jabatan Perbendaharaan berkata kumpulan itu mengeksploitasi jurang dalam peraturan kripto global untuk membiayai operasi mereka dan mengembangkan kawalan wilayah mereka.
CV dan PCC bukanlah baru dalam radar penguatkuasaan undang-undang antarabangsa. Tetapi penetapan SDGT — biasanya dikhaskan untuk kumpulan seperti al-Qaeda, ISIS, dan Hizbullah — menandakan perubahan dalam cara AS melihat jenayah terancang yang memanfaatkan kewangan terdesentralisasi. Ia juga membuka pintu bagi AS untuk mengenakan sekatan ke atas mana-mana bank atau pertukaran asing yang secara sedar mengendalikan wang untuk kumpulan tersebut.
Kenapa sekarang
Pegawai AS berkata pemasaan itu mencerminkan peningkatan kecanggihan rangkaian kewangan kartel Brazil. Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, kedua-dua CV dan PCC telah melangkaui penjualan dadah peringkat jalanan ke pengedaran borong, sering menggunakan mata wang kripto untuk membayar pembekal di Colombia dan Bolivia atau untuk menyelesaikan hutang dengan pembeli Eropah. Jabatan Negara menyatakan bahawa kumpulan itu juga telah menggunakan kripto untuk membeli senjata dan merasuah pegawai.
Penetapan itu datang dengan sedikit hebahan awam — notis ringkas dalam Daftar Persekutuan dan satu kenyataan pendek dari Perbendaharaan. Brazil belum lagi memberi komen secara rasmi, walaupun pentadbiran Presiden Jair Bolsonaro telah bekerjasama dengan AS dalam operasi anti-dadah sebelum ini.
Apa yang akan berlaku seterusnya
Pendakwa raya persekutuan di Miami dan New York telah mula menyemak kes yang melibatkan dompet kripto yang dikaitkan dengan CV atau PCC. Langkah seterusnya mungkin pendakwaan terhadap pemimpin individu atau bank yang telah memindahkan wang untuk mereka. Seorang pegawai Perbendaharaan berkata jabatan itu menjangkakan untuk mengeluarkan senarai alamat dompet digital tertentu yang dikaitkan dengan kumpulan tersebut dalam masa beberapa minggu, memberikan pertukaran sasaran yang jelas untuk pematuhan.
