Администрация Трампа признала две самые могущественные преступные организации Бразилии — Comando Vermelho (CV) и Primeiro Comando da Capital (PCC) — «особо назначенными глобальными террористами» (SDGT). Данное решение, объявленное в среду, направлено против группировок, которые все чаще обращаются к цифровым валютам для отмывания доходов от обширных операций по торговле наркотиками.
Что означает этот статус
Присвоение статуса SDGT замораживает любые активы группировок, находящиеся в США, и делает преступлением для американских граждан или компаний ведение с ними дел. Это также позволяет американским правоохранительным органам отслеживать и разрушать финансовые сети, которые эти банды создали через границы. Как CV, так и PCC давно управляют маршрутами наркотрафика, по которым кокаин попадает из Южной Америки в Европу и Африку, причем некоторые партии доходят до Соединенных Штатов.
Связь с криптовалютами
Следователи задокументировали, как обе организации используют цифровую валюту в качестве инструмента отмывания денег. Банды перемещают нелегальные средства через криптовалютные биржи, пиринговые платформы, а иногда и через собственные приватные кошельки, что затрудняет властям отслеживание потоков денег. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США заявило, что группировки используют пробелы в глобальном регулировании криптовалют для финансирования своих операций и расширения территориального контроля.
CV и PCC не новички в поле зрения международных правоохранительных органов. Однако статус SDGT — обычно присваиваемый таким группам, как «Аль-Каида», ИГИЛ и «Хезболла» — сигнализирует об изменении в подходе США к организованной преступности, использующей децентрализованные финансы. Это также открывает США возможность вводить санкции против любого иностранного банка или биржи, которые сознательно обрабатывают средства для этих банд.
Почему именно сейчас
Американские чиновники заявили, что сроки отражают растущую сложность финансовых сетей бразильских картелей. В последние годы как CV, так и PCC вышли за рамки уличной продажи наркотиков и перешли к оптовому трафику, часто используя криптовалюту для оплаты поставщикам в Колумбии и Боливии или для расчетов с европейскими покупателями. Госдепартамент отметил, что группировки также использовали криптовалюту для покупки оружия и подкупа чиновников.
Объявление прошло с минимальной публичной оглаской — краткое уведомление в Федеральном реестре и короткое заявление Министерства финансов. Бразилия пока официально не прокомментировала ситуацию, хотя администрация президента Жаира Болсонару ранее сотрудничала с США в антинаркотических операциях.
Что дальше
Федеральные прокуроры в Майами и Нью-Йорке уже начали рассматривать дела, связанные с криптокошельками CV или PCC. Следующим шагом могут стать обвинительные заключения в отношении отдельных лидеров или банков, которые переводили для них деньги. Представитель Министерства финансов заявил, что ведомство ожидает в течение нескольких недель опубликовать список конкретных адресов цифровых кошельков, связанных с группировками, что даст биржам четкие ориентиры для соблюдения требований.
