সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ টেক্সাস জেলায় নাথান ফুলারের বিরুদ্ধে একটি সিভিল জালিয়াতির মামলা দায়ের করেছে, তাকে $১২.৩ মিলিয়নের একটি ক্রিপ্টো বিনিয়োগ প্রকল্প পরিচালনার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। অক্টোবর ২০২২ থেকে ২০২৪ সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে, ফুলার প্রায় ১৫০ বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন অস্বাভাবিক রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে — ৩০ দিনের মধ্যে ৪০% থেকে ৫০%, বা মাত্র ২১ দিনে ১০০%। আকর্ষণ ছিল এআই-ভিত্তিক ট্রেডিং বটের গল্প যা উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি আর্টবিট্রাজ করে।
প্রলোভন: এআই বট এবং অসম্ভব রিটার্ন
ফুলার দুটি ব্যবসায়িক নামে কাজ করতেন: Privvy Investments LLC এবং Privvy Investments ও Gateway Digital Investments ট্রেড নামে। তিনি বিনিয়োগকারীদের বলেছিলেন যে তার স্বয়ংক্রিয় বটগুলি এক্সচেঞ্জ জুড়ে সামান্য মূল্যের পার্থক্যকে কাজে লাগিয়ে ধারাবাহিক ও দ্রুত লাভ করতে পারে। প্রতিশ্রুত রিটার্নগুলি এত বেশি ছিল যে সেগুলি একটি লাল পতাকা হওয়া উচিত ছিল — তিন সপ্তাহে ১০০% যে কোনো বৈধ ট্রেডিং কৌশলের নির্ভরযোগ্য প্রদানের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু এআই কোণটি প্রযুক্তিগত সম্ভাবনার একটি আবরণ দিয়েছিল, এবং লোকেরা এতে বিশ্বাস করেছিল।
$১২.৩ মিলিয়ন কোথায় গেল
এসইসি বলছে ফুলার আসলে কোনো লাভজনক ট্রেডিং কার্যক্রম চালাননি। বরং, তিনি ব্যক্তিগত খরচের জন্য $৬.২ মিলিয়ন আত্মসাৎ করেছেন: বিলাসবহুল পণ্য, জুয়া, এবং তার প্রাক্তন স্ত্রীর জন্য একটি বাড়ি। আরও $৫.৫ মিলিয়ন গেছে আগের বিনিয়োগকারীদের পনজি-ধরণের পেমেন্ট দিতে, যা স্কিমটিকে কার্যকরী মনে হওয়ার ভ্রম তৈরি করেছিল। এর মানে কিছু লোক তাদের প্রতিশ্রুত পাওনা পেয়েছেন — কিন্তু শুধুমাত্র কারণ নতুন টাকা পুরানো টাকাকে সমর্থন করছিল। এটি একটি ক্লাসিক কাঠামো, শুধু ক্রিপ্টোর মোড়কে।
অভিযোগ এবং এসইসি কী চাইছে
ফুলারের বিরুদ্ধে ১৯৩৩ সালের সিকিউরিটিজ আইনের ধারা ৫(এ), ৫(সি) এবং ১৭(এ), প্লাস ১৯৩৪ সালের সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ আইনের ধারা ১০(বি) এবং নিয়ম ১০বি-৫ লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয়েছে। এগুলি মানক জালিয়াতি বিরোধী বিধান। এসইসি স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা চাইছে যাতে ফুলার আর কখনও অনুরূপ স্কিম চালাতে না পারেন, পূর্ববর্তী সুদসহ প্রত্যর্পণ, এবং সিভিল আর্থিক জরিমানা। কোনো ফৌজদারি অভিযোগ নেই — এটি একটি সিভিল প্রয়োগমূলক পদক্ষেপ, যদিও যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নির কার্যালয় সমান্তরাল ফৌজদারি মামলা এগিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
মামলাটি এখন দক্ষিণ টেক্সাস জেলায় চলছে। ফুলার এখনো আদালতে কোনো প্রতিক্রিয়া দাখিল করেননি, এবং কোনো বিচারের তারিখ নির্ধারণ করা হয়নি। অভিযুক্ত জালিয়াতির আকারের পরিপ্রেক্ষিতে — ১৫০ জনের কাছ থেকে $১২.৩ মিলিয়ন — এটি নিয়ন্ত্রক এবং আইন প্রয়োগকারী উভয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে।
