Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện dân sự về tội gian lận đối với Nathan Fuller tại Tòa án Quận phía Nam Texas, cáo buộc ông ta điều hành một âm mưu đầu tư tiền điện tử trị giá 12,3 triệu USD. Từ tháng 10 năm 2022 đến giữa năm 2024, Fuller huy động tiền từ khoảng 150 nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn những khoản lợi nhuận phi thường — 40% đến 50% trong vòng 30 ngày, hoặc 100% chỉ trong 21 ngày. Chiêu trò chính là câu chuyện về các bot giao dịch dựa trên AI thực hiện chênh lệch giá tần suất cao.
Lời chào hàng: Bot AI và lợi nhuận bất khả thi
Fuller hoạt động dưới hai tên doanh nghiệp: Privvy Investments LLC, và các tên thương mại Privvy Investments và Gateway Digital Investments. Ông ta nói với các nhà đầu tư rằng các bot tự động của mình có thể khai thác sự khác biệt nhỏ về giá giữa các sàn giao dịch để thu được lợi nhuận nhanh chóng và nhất quán. Mức lợi nhuận đã hứa cao đến mức đáng lẽ phải là dấu hiệu cảnh báo — 100% trong ba tuần vượt xa bất kỳ chiến lược giao dịch hợp pháp nào có thể mang lại một cách đáng tin cậy. Nhưng góc nhìn về AI đã tạo cho nó vẻ ngoài công nghệ khả thi, và nhiều người đã tin tưởng.
12,3 triệu USD đã đi đâu
SEC cho biết Fuller thực tế không vận hành một hoạt động giao dịch có lợi nhuận. Thay vào đó, ông ta chiếm đoạt 6,2 triệu USD cho các chi tiêu cá nhân: hàng xa xỉ, cờ bạc và một căn nhà cho vợ cũ. 5,5 triệu USD khác được dùng để trả các khoản kiểu Ponzi cho các nhà đầu tư trước đó, tạo ảo giác rằng âm mưu này có hiệu quả. Điều đó có nghĩa là một số người đã nhận được khoản thanh toán đã hứa — nhưng chỉ vì tiền mới đang nuôi tiền cũ. Đây là một cấu trúc cổ điển, chỉ khác là được bọc trong vỏ bọc tiền điện tử.
Các cáo buộc và yêu cầu của SEC
Fuller bị buộc tội vi phạm các Mục 5(a), 5(c) và 17(a) của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, cùng với Mục 10(b) của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934 và Quy tắc 10b-5. Đây là các điều khoản chống gian lận tiêu chuẩn. SEC đang yêu cầu các lệnh cấm vĩnh viễn để ngăn Fuller thực hiện bất kỳ âm mưu tương tự nào, hoàn trả tiền kèm lãi trước khi xét xử, và các hình phạt tiền dân sự. Không có cáo buộc hình sự — đây là một hành động thực thi dân sự, mặc dù Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ có thể chọn tiến hành một vụ án hình sự song song.
Vụ việc hiện được chuyển đến Tòa án Quận phía Nam Texas. Fuller vẫn chưa nộp đơn phản hồi trước tòa và chưa có ngày xét xử nào được ấn định. Với quy mô của vụ lừa đảo bị cáo buộc — 12,3 triệu USD từ 150 người — vụ việc này có khả năng thu hút sự chú ý từ cả cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật.
