SEC ने नाथन फुलर पर $12.3 मिलियन के क्रिप्टो धोखाधड़ी का आरोप लगाया, AI ट्रेडिंग बॉट से जुड़ा मामला

प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) ने टेक्सास के दक्षिणी जिले में नाथन फुलर के खिलाफ सिविल धोखाधड़ी का मामला दायर किया, जिसमें उन पर $12.3 मिलियन की क्रिप्टो निवेश योजना चलाने का आरोप लगाया गया। अक्टूबर 2022 और मध्य 2024 के बीच, फुलर ने लगभग 150 निवेशकों से पैसा जुटाया, जिसमें उन्होंने असाधारण रिटर्न का वादा किया — 30 दिनों में 40% से 50%, या सिर्फ 21 दिनों में 100%। आकर्षण का केंद्र AI-आधारित ट्रेडिंग बॉट्स की कहानी थी जो उच्च-आवृत्ति आर्बिट्रेज करते थे।

प्रस्ताव: AI बॉट और असंभव रिटर्न

फुलर ने दो व्यावसायिक नामों के तहत काम किया: Privvy Investments LLC, और व्यापार नाम Privvy Investments और Gateway Digital Investments। उन्होंने निवेशकों को बताया कि उनके स्वचालित बॉट विभिन्न एक्सचेंजों पर मामूली मूल्य अंतर का दोहन करके लगातार और तेजी से लाभ कमा सकते हैं। वादा किए गए रिटर्न इतने अधिक थे कि यह एक लाल झंडा होना चाहिए था — तीन सप्ताह में 100% किसी भी वैध ट्रेडिंग रणनीति से विश्वसनीय रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन AI के कोण ने इसे तकनीकी संभाव्यता का आवरण दे दिया, और लोग इसमें शामिल हो गए।

$12.3 मिलियन कहां गया

SEC का कहना है कि फुलर ने वास्तव में कोई लाभदायक ट्रेडिंग संचालन नहीं चलाया। इसके बजाय, उन्होंने $6.2 मिलियन का व्यक्तिगत खर्चों के लिए दुरुपयोग किया: लक्जरी वस्तुएं, जुआ, और अपनी पूर्व पत्नी के लिए एक घर। अन्य $5.5 मिलियन पहले के निवेशकों को पोंजी-शैली के भुगतान करने में गए, जिससे योजना के कार्यशील होने का भ्रम पैदा हुआ। इसका मतलब था कि कुछ लोगों को उनके वादा किए गए भुगतान मिले — लेकिन केवल इसलिए क्योंकि नया पैसा पुराने पैसे का समर्थन कर रहा था। यह एक क्लासिक संरचना है, बस क्रिप्टो रैपर के साथ।

आरोप और SEC की मांग

फुलर पर 1933 के प्रतिभूति अधिनियम की धारा 5(a), 5(c) और 17(a), साथ ही 1934 के प्रतिभूति विनिमय अधिनियम की धारा 10(b) और नियम 10b-5 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। ये मानक धोखाधड़ी विरोधी प्रावधान हैं। SEC स्थायी निषेधाज्ञा चाह रहा है ताकि फुलर को इसी तरह की योजना चलाने से रोका जा सके, पूर्व-निर्णय ब्याज के साथ प्रतिपूर्ति, और सिविल मौद्रिक दंड। कोई आपराधिक आरोप नहीं — यह एक सिविल प्रवर्तन कार्रवाई है, हालांकि अमेरिकी अटॉर्नी का कार्यालय समानांतर आपराधिक मामला चलाने का विकल्प चुन सकता है।

यह मामला अब टेक्सास के दक्षिणी जिले में आगे बढ़ रहा है। फुलर ने अभी तक अदालत में कोई प्रतिक्रिया दर्ज नहीं की है, और कोई सुनवाई तिथि निर्धारित नहीं की गई है। कथित धोखाधड़ी के आकार — 150 लोगों से $12.3 मिलियन — को देखते हुए, यह मामला नियामकों और कानून प्रवर्तन दोनों का ध्यान आकर्षित करने की संभावना है।