Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала гражданский иск о мошенничестве против Натана Фуллера в Южном округе Техаса, обвинив его в организации криптовалютной инвестиционной схемы на $12,3 млн. В период с октября 2022 года по середину 2024 года Фуллер привлёк средства от примерно 150 инвесторов, обещая невероятную доходность — от 40% до 50% в течение 30 дней или 100% всего за 21 день. Приманкой была история об ИИ-трейдинговых ботах, выполняющих высокочастотный арбитраж.
Обещания: ИИ-боты и невозможная доходность
Фуллер действовал под двумя названиями: Privvy Investments LLC, а также коммерческие наименования Privvy Investments и Gateway Digital Investments. Он рассказывал инвесторам, что его автоматизированные боты могут использовать крошечные различия в ценах на разных биржах для стабильной и быстрой прибыли. Обещанная доходность была настолько высока, что должна была стать красным флагом — 100% за три недели далеко за пределами того, что может надёжно обеспечить любая легитимная торговая стратегия. Но упор на ИИ придал схеме видимость технической правдоподобности, и люди поверили.
Куда ушли $12,3 миллиона
По данным SEC, Фуллер на самом деле не вёл прибыльную торговую деятельность. Вместо этого он присвоил $6,2 млн на личные расходы: предметы роскоши, азартные игры и дом для бывшей жены. Ещё $5,5 млн было направлено на выплаты по схеме Понци более ранним инвесторам, создавая иллюзию, что схема работает. Это означало, что некоторые люди получали обещанные выплаты — но только потому, что новые деньги поддерживали старые. Это классическая структура, только в обёртке криптовалют.
Обвинения и требования SEC
Фуллер обвиняется в нарушении Разделов 5(a), 5(c) и 17(a) Закона о ценных бумагах 1933 года, а также Раздела 10(b) Закона о биржах 1934 года и Правила 10b-5. Это стандартные антимошеннические положения. SEC требует бессрочных судебных запретов, чтобы не допустить повторения подобной схемы Фуллером, возмещения ущерба с процентами на дату вынесения решения и гражданских денежных штрафов. Уголовных обвинений нет — это гражданское правоприменение, хотя прокуратура США может решить начать параллельное уголовное дело.
Теперь дело рассматривается в Южном округе Техаса. Фуллер пока не подал ответа в суд, дата судебного разбирательства не назначена. Учитывая масштаб предполагаемого мошенничества — $12,3 млн от 150 человек — это дело, вероятно, привлечёт внимание как регулирующих органов, так и правоохранителей.
