Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) подала цивільний позов про шахрайство проти Натана Фуллера в Південному окрузі Техасу, звинувачуючи його в організації криптоінвестиційної схеми на $12,3 млн. З жовтня 2022 року до середини 2024 року Фуллер зібрав гроші приблизно від 150 інвесторів, обіцяючи неймовірні доходи — 40-50% протягом 30 днів або 100% всього за 21 день. Приманкою була історія про AI-торгових ботів, які виконують високочастотний арбітраж.
Пропозиція: AI-боти та неможливі доходи
Фуллер діяв під двома назвами компаній: Privvy Investments LLC, а також торговими назвами Privvy Investments та Gateway Digital Investments. Він розповідав інвесторам, що його автоматизовані боти можуть використовувати незначні різниці в цінах між біржами для стабільного швидкого прибутку. Обіцяні доходи були настільки високими, що мали б стати червоним прапорцем — 100% за три тижні значно перевищує те, що будь-яка легальна торгова стратегія може надійно забезпечити. Але AI-кут надав цьому видимість технологічної правдоподібності, і люди повірили.
Куди пішли $12,3 млн
SEC стверджує, що Фуллер насправді не вів прибуткової торгової діяльності. Натомість він привласнив $6,2 млн на особисті витрати: предмети розкоші, азартні ігри та будинок для колишньої дружини. Ще $5,5 млн пішли на виплати за схемою Понці раннім інвесторам, створюючи ілюзію, що схема працює. Це означало, що деякі люди отримували обіцяні виплати — але лише тому, що нові гроші підтримували старі. Це класична структура, лише в обгортці криптовалюти.
Звинувачення та що вимагає SEC
Фуллеру висунуто звинувачення у порушенні розділів 5(a), 5(c) та 17(a) Закону про цінні папери 1933 року, а також розділу 10(b) Закону про біржі цінних паперів 1934 року та Правила 10b-5. Це стандартні положення про боротьбу з шахрайством. SEC вимагає постійних судових заборон, щоб не дозволити Фуллеру коли-небудь запускати подібну схему, відшкодування збитків з відсотками до винесення рішення та цивільних грошових штрафів. Кримінальних звинувачень немає — це цивільний правоохоронний захід, хоча офіс прокурора США може вирішити порушити паралельну кримінальну справу.
Справа зараз розглядається в Південному окрузі Техасу. Фуллер ще не подав відповіді до суду, і дату судового розгляду не призначено. Враховуючи масштаби передбачуваного шахрайства — $12,3 млн від 150 осіб — ця справа, ймовірно, приверне увагу як регуляторів, так і правоохоронних органів.
