미국 증권거래위원회(SEC)가 텍사스 남부지방법원에 네이선 풀러(Nathan Fuller)를 상대로 민사 사기 소송을 제기하고 1230만 달러 규모의 암호화폐 투자 사기 혐의를 제기했습니다. 2022년 10월부터 2024년 중반까지 풀러는 약 150명의 투자자로부터 자금을 모금하면서 엄청난 수익률(30일 내 40~50%, 21일 내 100%)을 약속했습니다. 핵심은 AI 기반 트레이딩 봇이 고빈도 차익거래를 수행한다는 이야기였습니다.
홍보 전략: AI 봇과 불가능한 수익률
풀러는 Privvy Investments LLC와 상호명 Privvy Investments 및 Gateway Digital Investments라는 두 개의 사업체名下에서 운영했습니다. 그는 투자자들에게 자동화된 봇이 거래소 간 미세한 가격 차이를 활용해 지속적이고 빠른 수익을 낼 수 있다고 설명했습니다. 약속된 수익률은 너무 높아서 경고 신호였어야 했습니다(3주에 100%는 합법적인 거래 전략으로는 달성할 수 없는 수준). 하지만 AI라는 각도가 기술적으로 타당해 보이는 광택을 입혔고, 사람들은 투자에 나섰습니다.
1230만 달러의 행방
SEC에 따르면 풀러는 실제로 수익성 있는 거래를 운영하지 않았습니다. 대신 620만 달러를 개인 용도(명품, 도박, 전 부인을 위한 주택)로 횡령했습니다. 또 다른 550만 달러는 초기 투자자들에게 폰지 사기식 지급을 하는 데 사용되어 계획이 작동하는 듯한 착각을 불러일으켰습니다. 즉, 일부 투자자들은 약속된 수익을 받았지만 이는 새로운 자금이 기존 자금을 부양하고 있었기 때문입니다. 전형적인 구조에 암호화폐 포장을 입힌 것입니다.
혐의 내용 및 SEC의 요구
풀러는 1933년 증권법 제5(a)조, 제5(c)조 및 제17(a)조와 1934년 증권거래법 제10(b)조 및 규칙 10b-5를 위반한 혐의로 기소되었습니다. 이는 표준적인 사기 방지 규정입니다. SEC는 풀러가 유사한 계획을 다시 실행하지 못하도록 영구 금지 명령, 법정 이자가 포함된 배상, 그리고 민사 벌금을 요구하고 있습니다. 형사 고발은 아니지만, 연방 검찰이 별도의 형사 사건을 병행 추진할 가능성이 있습니다.
이 사건은 현재 텍사스 남부지방법원에서 진행 중입니다. 풀러는 아직 법원에 답변을 제출하지 않았으며 재판 일정도 정해지지 않았습니다. 150명으로부터 1230만 달러를 모은 사기 규모를 고려할 때, 이 사건은 규제 당국과 사법 당국의 관심을 끌 것으로 보입니다.
