Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) telah memfailkan kes penipuan sivil terhadap Nathan Fuller di Daerah Selatan Texas Amerika Syarikat, menuduhnya menjalankan skim pelaburan kripto bernilai $12.3 juta. Antara Oktober 2022 hingga pertengahan 2024, Fuller mengumpul dana daripada kira-kira 150 pelabur dengan menjanjikan pulangan yang luar biasa — 40% hingga 50% dalam tempoh 30 hari, atau 100% dalam hanya 21 hari. Tarikannya adalah cerita tentang bot dagangan berasaskan AI yang melakukan arbitraj frekuensi tinggi.
Dagangan: Bot AI dan pulangan mustahil
Fuller beroperasi di bawah dua nama perniagaan: Privvy Investments LLC, dan nama dagangan Privvy Investments serta Gateway Digital Investments. Beliau memberitahu pelabur bahawa bot automatiknya boleh mengeksploitasi perbezaan harga kecil di seluruh bursa untuk keuntungan yang konsisten dan pantas. Pulangan yang dijanjikan begitu tinggi sehingga sepatutnya menjadi tanda bahaya — 100% dalam tiga minggu jauh melebihi apa yang boleh diberikan oleh mana-mana strategi dagangan yang sah. Namun, sudut AI memberikan lapisan kebolehpercayaan teknologi, dan orang ramai terpedaya.
Ke mana perginya $12.3 juta
SEC menyatakan Fuller sebenarnya tidak menjalankan operasi dagangan yang menguntungkan. Sebaliknya, beliau menyelewengkan $6.2 juta untuk perbelanjaan peribadi: barangan mewah, perjudian, dan sebuah rumah untuk bekas isterinya. $5.5 juta lagi digunakan untuk membuat pembayaran seperti Ponzi kepada pelabur awal, mewujudkan ilusi bahawa skim itu berfungsi. Ini bermakna beberapa orang mendapat pulangan yang dijanjikan — tetapi hanya kerana wang baharu menyokong wang lama. Ia adalah struktur klasik, hanya dengan lapisan kripto.
Tuduhan dan apa yang SEC mahu
Fuller didakwa melanggar Seksyen 5(a), 5(c), dan 17(a) Akta Sekuriti 1933, serta Seksyen 10(b) Akta Bursa Sekuriti 1934 dan Peraturan 10b-5. Itu adalah peruntukan anti-penipuan standard. SEC meminta injunksi kekal untuk menghentikan Fuller daripada menjalankan skim serupa pada masa hadapan, restitusi dengan faedah pra-penghakiman, dan penalti kewangan sivil. Tiada tuduhan jenayah — ini adalah tindakan penguatkuasaan sivil, walaupun pejabat Peguam AS boleh memilih untuk meneruskan kes jenayah selari.
Kes ini kini bergerak melalui Daerah Selatan Texas. Fuller belum lagi memfailkan respons di mahkamah, dan tiada tarikh perbicaraan ditetapkan. Memandangkan saiz penipuan yang didakwa — $12.3 juta daripada 150 orang — kes ini mungkin akan menarik perhatian kedua-dua pengawal selia dan pihak penguatkuasa undang-undang.
