Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Teksas Güney Bölgesi'nde Nathan Fuller'a karşı sivil bir dolandırıcılık davası açtı ve onu 12,3 milyon dolarlık bir kripto yatırım planı yürütmekle suçladı. Fuller, Ekim 2022 ile 2024 ortası arasında yaklaşık 150 yatırımcıdan, 30 günde %40 ila %50 veya sadece 21 günde %100 gibi abartılı getiriler vaat ederek para topladı. İlgi çekici nokta, yapay zeka tabanlı ticaret botlarının yüksek frekanslı arbitraj yaptığı iddiasıydı.
Sunum: Yapay zeka botları ve imkansız getiriler
Fuller, Privvy Investments LLC ve ticari adları Privvy Investments ile Gateway Digital Investments olmak üzere iki işletme adı altında faaliyet gösterdi. Yatırımcılara otomatik botlarının, borsalar arasındaki küçük fiyat farklılıklarından tutarlı ve hızlı kazançlar için yararlanabileceğini söyledi. Vaat edilen getiriler o kadar yüksekti ki bir kırmızı bayrak olmalıydı — üç haftada %100, herhangi bir meşru ticaret stratejisinin güvenilir bir şekilde sunabileceğinin çok ötesindedir. Ancak yapay zeka açısı, ona bir teknik inandırıcılık cilası verdi ve insanlar bu işe dahil oldu.
12,3 milyon dolar nereye gitti
SEC, Fuller'ın aslında kârlı bir ticaret operasyonu yürütmediğini söylüyor. Bunun yerine, 6,2 milyon doları kişisel harcamalar için zimmetine geçirdi: lüks eşyalar, kumar ve eski eşi için bir ev. Diğer 5,5 milyon dolar ise daha önceki yatırımcılara Ponzi benzeri ödemeler yapmaya gitti ve planın işlevsel olduğu yanılsamasını yarattı. Bu, bazı kişilerin vaat edilen ödemeleri aldığı anlamına geliyordu — ancak yalnızca yeni para eski parayı desteklediği için. Bu, sadece bir kripto sarmalayıcı ile klasik bir yapı.
Suçlamalar ve SEC'in istediği
Fuller, 1933 Menkul Kıymetler Yasası'nın 5(a), 5(c) ve 17(a) bölümlerinin yanı sıra 1934 Menkul Kıymetler Borsası Yasası'nın 10(b) bölümü ve 10b-5 Kuralı'nı ihlal etmekle suçlanıyor. Bunlar standart dolandırıcılık karşıtı hükümlerdir. SEC, Fuller'ın benzer bir planı bir daha yürütmesini engellemek için kalıcı ihtiyati tedbirler, faiz öncesi tazminat ve sivil para cezaları talep ediyor. Herhangi bir cezai suçlama yok — bu sivil bir icra eylemidir, ancak ABD Başsavcılığı paralel bir cezai dava açmayı tercih edebilir.
Dava şimdi Teksas Güney Bölgesi'nde ilerliyor. Fuller henüz mahkemede bir yanıt vermedi ve herhangi bir duruşma tarihi belirlenmedi. İddia edilen dolandırıcılığın büyüklüğü göz önüne alındığında — 150 kişiden 12,3 milyon dolar — bu davanın hem düzenleyicilerin hem de kolluk kuvvetlerinin dikkatini çekmesi muhtemeldir.
