美国证券交易委员会（SEC）在德克萨斯州南区联邦地区法院对Nathan Fuller提起民事欺诈诉讼，指控其运营一项涉及1230万美元的加密货币投资骗局。2022年10月至2024年中期间，Fuller通过承诺不切实际的回报——30天内收益40%至50%，或21天内翻倍——从约150名投资者处筹集资金。其噱头是声称使用基于AI的交易机器人执行高频套利。
噱头：AI机器人与不可能回报
Fuller以两家企业名义运营：Privvy Investments LLC，以及商号Privvy Investments和Gateway Digital Investments。他向投资者宣称，其自动化机器人能利用各大交易所间的微小价差实现持续快速获利。所承诺的回报率高得惊人——三周翻倍远超任何合法交易策略的可靠表现。但AI光环为其披上科技可行的外衣，令投资者入局。
1230万美元去向
SEC指出，Fuller并未运营盈利的交易业务。相反，他挪用了620万美元用于个人开销：奢侈品、赌博及为前妻购置房产。另有550万美元用于向早期投资者支付类似庞氏骗局的款项，以营造骗局正常运转的假象。这意味着部分投资者确实获得了承诺回报——但这仅是新资金支撑旧资金的结果。这是典型的骗局结构，只是披着加密货币的外衣。
指控及SEC诉求
Fuller被指控违反1933年《证券法》第5(a)、5(c)和17(a)条，以及1934年《证券交易法》第10(b)条和第10b-5规则。这些是标准的反欺诈条款。SEC寻求永久禁令以防止Fuller再次实施类似骗局，要求其支付带判决前利息的赔偿金及民事罚款。本案为民事执法行动，未涉及刑事指控，但美国检察官办公室可决定并行追究刑事案件。
案件现已进入德克萨斯州南区法院审理。Fuller尚未提交法庭答辩，亦未设定庭审日期。鉴于涉嫌欺诈金额高达1230万美元，涉及150名受害者，此案很可能引起监管机构和执法部门的密切关注。
